Giới chức trách Mỹ cáo buộc Binance tiếp tay giúp người Nga chuyển tiền ra nước ngoài trong bối cảnh pháp lý ngổn ngang ở Mỹ.
Theo phát hiện mới nhất từ tờ Wall Street Journal, Binance đã tiếp tục xử lý đến 8 tỷ USD giao dịch cho ít nhất 5 ngân hàng Nga nằm trong blacklist của phương Tây. Trong đó bao gồm Tinkoff Bank và Rosbank.
Một số tình nguyện viên được biến đến là Binance Angles đã thông tin trên kênh Telegram là sàn giao dịch không áp đặt bất cứ hạn cứ giao dịch nào đối với khác hàng Nga.
Đại diện Binance lập tức lên tiếng phản bác:
“Binance tuân thủ quy tắc trừng phạt toàn cầu đối với cá nhân, tổ chức, thực thể và quốc gia đã bị đưa vào danh sách đen, từ chối phục vụ các tác nhân đó và chặn truy cập vào nền tảng. Do đó, sàn không có bất kỳ quan hệ nào với ngân hàng Nga, cũng như tổ chức giao dịch P2P và hợp tác với các đối tác trong hệ thống tài chính truyền thống trong danh sách trừng phạt.”
Trước đó vào tháng 4, Binance đã đóng các tài khoản có liên hệ với giới chức Nga đồng thời hạn chế dịch vụ với người mang quốc tịch nga. Những cá nhân, tổ chức đang cư trú hoặc đăng ký hoạt động trên địa bàn, mà sở hữu tài sản tiền mã hóa trên 10.000 euro trở lên cũng nằm trong danh sách giới hạn.
Sau khi xung đột giữa Nga và Canada nổ ra, khối lượng giao dịch crypto của người dân Nga đã tăng đột biến khi nhiều người tìm đến các tài sản tiền điện tử trong bối cảnh đồng rúp mất giá nghiêm trọng.
Việc Binance hỗ trợ người dân Nga đã gia tăng khoảng cách giữ Binance và giới chức toàn cầu. Bằng chứng là việc Binance phải rút khỏi các thị trường như Đức, Anh, Hà Lan, Áo. Cùng lúc đó, CZ cũng phải đối mặt với các vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán (SEC) và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC).
Với những gì kể trên, BNB hầu như không thể thoát khỏi “kiếp nạn” của mình. Đồng coin lớn thứ 4 thị trường với vốn hóa 32 tỷ USD đang lập đáy của năm – loanh quanh vùng 204 USD và nguy cơ giật về dưới 200 USD chỉ trong gang tấc. Bên cạnh đó, khoản vay của hacker BNB Chain bị thanh lý cũng là nguy cơ đối với BNB.
Cùng theo dõi Coinmoi để cập nhật những tin tức thị trường, kiến thức đầu tư cũng như những bài review dự án chất lượng nhé!
(Coinmoi Tổng hợp).
