Cảnh sát Trung Quốc đã thu giữ tài sản tiền điện tử trị giá hơn 4,2 tỷ USD trong cuộc trấn áp chống lại Ponzi Plustoken.
Theo phán quyết của tòa án được công bố vào ngày 26 tháng 11 và được chia sẻ bởi The Block, cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu tổng cộng 194.775 bitcoin (BTC), 833.083 ether (ETH), 1,4 triệu litecoin (LTC) và 27,6 triệu EOS .
Họ cũng lấy 74.167 DASH , 487 triệu Ripple (XRP), 6 tỷ DOGE, 79.581 bitcoin cash (BCH) và 213.724 tether (USDT).
Theo phán quyết của tòa án, tài sản đã bị tịch thu từ bảy người bị kết án trong cuộc trấn áp của cảnh sát. Nhìn chung, tiền điện tử được định giá hơn 4,2 tỷ USD, sử dụng giá thị trường hiện hành.
Phán quyết của Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành cho biết một khi tài sản kỹ thuật số được xử lý theo luật quốc gia hiện hành, chúng sẽ bị tịch thu vào kho bạc quốc gia. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ chính xác quá trình này sẽ được thực hiện như thế nào.
Vào tháng 7, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 109 người có liên quan đến kế hoạch Ponzi Plustoken – 27 người trong số họ được cho là những kẻ chủ mưu. Phương tiện truyền thông địa phương sau đó đã báo cáo rằng vợt đã lừa đảo tiền điện tử trị giá 7,6 tỷ USD từ hơn hai triệu người.
Chương trình tự quảng cáo là một nhà cung cấp ví và trao đổi tiền điện tử, hứa hẹn với những người dùng đã đầu tư tối thiểu 500 USD vào các khoản thanh toán hàng ngày cao bằng Bitcoin. Tòa án Nhân dân Trung cấp Diêm Thành cho biết Plustoken hoạt động chính thức từ tháng 5 năm 2018 đến ngày 27 tháng 6 năm 2019, thu hút hơn 2,6 triệu thành viên trên 3.293 cấp.
Trong giai đoạn này, sơ đồ kim tự tháp đã hấp thụ vượt quá 314.000 BTC; 117.450 BCH; 96.023 DASH; 11 tỷ DOGE; 1,84 triệu LTC; 9 triệu ETH; 51 triệu EOS và 928 triệu XRP.
Tòa án cho biết tài sản trị giá khoảng 14,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,2 tỷ USD tại thời điểm thu giữ. Định giá hiện tại đưa số tiền thu được lên trên 11 tỷ USD. Plustoken đã sử dụng những khoản tiền này để trả cho các thành viên để tuyển dụng các mục tiêu mới, trong khi những kẻ chủ mưu của kế hoạch được cho là đã rút một lượng tiền mặt để chi tiêu hàng ngày và cá nhân.
Ponzi sụp đổ vào tháng 6 năm 2019, với lý do “bảo trì hệ thống” – một chiến lược thoát lừa đảo điển hình. Nhà chức trách Trung Quốc nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ hàng chục thành viên chủ chốt của Plustoken.
Theo phán quyết mới nhất của tòa án, tổng cộng 15 người đã bị kết án cho đến nay và bị kết án từ 2 đến 11 năm tù giam với số tiền phạt từ 100.000 USD đến 1 triệu USD.
