Các báo cáo cho thấy cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research và SBF hầu như đã mất liên lạc sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11/2022.
Vào ngày 7/5/2022, Giám đốc điều hành của Alameda Research lúc đó là Caroline Ellison đã chia sẻ một tài liệu với Sam Bankman-Fried, chủ sở hữu của công ty thương mại và là bạn trai của cô, trong đó phác thảo ước tính hiện tại của cô về rủi ro của Alameda, có tính đến vị thế đòn bẩy, hàng tỷ đô la vốn vay từ những người cho vay bên thứ ba và khách hàng của chính FTX.
Ngay trong đêm hôm đó, stablecoin của Terra đã bị depeg, gây ra một vụ sụp đổ làm bốc hơi 45 tỷ USD giá trị và đánh sập một số công ty tiền điện tử sau đó. Mặc dù Alameda Research không phải là người nắm giữ đáng kể Terra Luna, nhưng việc giá tiền điện tử giảm trên toàn hệ sinh thái đã là dấu hiệu diệt vong đầu tiên đối với Alameda.
Theo báo cáo từ phòng xét xử ở tòa án vào 10/10, Ellison đã thừa nhận hành vi gian lận trong thời gian làm việc tại Alameda dưới sự chỉ đạo của Bankman-Fried. Cựu Giám đốc điều hành của Alameda được cho là đã đổ lỗi trực tiếp cho SBF về việc lạm dụng tiền của người dùng FTX, tuyên bố rằng ông đã “thiết lập hệ thống” dẫn đến việc Alameda lấy khoảng 14 tỷ USD từ sàn giao dịch.
“Alameda đã lấy vài tỷ USD từ khách hàng của FTX và sử dụng nó để đầu tư”, Ellison nói. “Tôi đã gửi bảng cân đối kế toán khiến Alameda trông ít rủi ro hơn so với trước đây.”
Phần lớn số tiền này được dùng để những người thân cận của Sam vay và được dùng để đầu tư hay quyên góp chính trị. Alameda đã cấp các khoản vay cá nhân cho Sam, Gary Wang và cựu giám đốc kỹ thuật Nishad Singh – với tổng trị giá lên tới 5 tỷ USD vào giữa năm 2022.
- Sam cho rằng chiến lược quyên góp chính trị có hiệu quả cao, mang lại lợi nhuận rất cao xét về mặt ảnh hưởng chính trị với chi phí khiêm tốn.
- Tuy nhiên, Caroline cho rằng các khoản vay nội bộ trông giống như Alameda chuyển tiền cho các giám đốc điều hành FTX.
- Alameda đã vay hàng tỷ USD từ Genesis bằng cách sử dụng FTT làm tài sản thế chấp cho các khoản vay. Bởi vì việc thế chấp FTT dễ dẫn đến rủi ro do biến động giá, nên token FTT luôn được neo ở một mức giá phù hợp.
Ellison thừa nhận đã lừa gạt cả khách hàng FTX và người cho vay của FTX, cũng như lừa dối người cho vay của Alameda. Cô khẳng định rằng cô đang hợp tác với chính phủ Mỹ với hy vọng nhận được mức án nhẹ nhàng hơn.
Hãy tiếp tục theo dõi Coin Moi để được cập nhật những tin tức mới nhất trong thị trường nhé!
