Theo cáo buộc của giới chức Mỹ, Samourai Wallet Mixer đã đóng vai trò trung gian cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá lên đến 2 tỷ USD và rửa tiền lên đến 100 triệu USD.
Các đồng sáng lập của Samourai Wallet bị bắt giữ
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa qua đã ra lệnh bắt giữ các đồng sáng lập của Samourai Wallet vì cáo buộc đã tham gia rửa tiền 100 triệu UDDS từ từ “Con đường Tơ lụa” (Silk Road) và các chợ đen khác.
Theo đó, Giám đốc điều hành (CEO) Keonne Rodriguez, 35 tuổi, và Giám đốc Công nghệ (CTO) William Lonergan Hill, 65 tuổi, của Samourai Wallet đã bị buộc tội điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép. Các công tố viên cáo buộc Samourai là một doanh nghiệp chuyển tiền chưa được cấp phép và đã tham gia vào “hơn 2 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp, đồng thời tạo điều kiện cho hơn 100 triệu USD rửa tiền từ các chợ đen.”
Theo nguồn tin, Rodriguez đã bị bắt vào sáng thứ Tư vừa qua và sẽ đối diện với một thẩm phán ở Pennsylvania vào hôm nay hoặc ngày mai. Hill đã bị bắt ở Bồ Đào Nha và Mỹ đang yêu cầu dẫn độ.
Các máy chủ và tên miền web của Samourai cũng đã bị tịch thu. Do vậy, ứng dụng không còn sẵn để tải xuống từ Google Play Store tại Hoa Kỳ.
“Samourai Wallet hiện đã đóng cửa kinh doanh,” Special Agent in Charge Thomas Fattorusso của IRS-CI nói trong một tuyên bố.
Những cáo buộc dành cho các nhà đồng sáng lập
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cáo buộc Rodriguez và Hill đã thiết kế Samourai Wallet với hai tính năng chính. Một trong số đó là dịch vụ trộn tiền điện tử có tên “Whirlpool” nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt động phi pháp. Ngoài ra, các công tố viên còn cáo buộc cả hai đã khuyến khích người dùng rửa tiền bất hợp pháp thông qua dịch vụ này trên X.
Cũng theo cáo buộc, Hill được cho là đã thảo luận về việc tội phạm sử dụng Samourai trên các chợ đen trực tuyến trong một tin nhắn riêng trên trang mạng xã hội.
Rodriguez và Hill sẽ có nguy cơ phải đối mặt với khung hình phạt lần lượt là 20 năm và 5 năm tù giam cho tội danh rửa tiền và hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép.
Dẫu vậy, trên X xuất hiện những ý kiến ủng hộ Samourai Wallet, họ cho rằng đây chỉ là một ứng dụng dùng để trộn tiền với nhiều mục đích khác nhau và chính phủ đang quá lạm quyền khi bắt giữ những người sáng lập.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã có những hành động mạnh mẽ nhằm vào một số dịch vụ trộn tiền điện tử và những người điều hành chúng, đa phần là dựa trên các cáo buộc rửa tiền và các tội danh liên quan.
Hiện tại, DOJ đang thụ lý các vụ án chống lại hai nhà điều hành Tornado Cash – trong đó, Roman Sterlingov đã bị kết tội liên quan đến một dịch vụ trộn tiền điện tử khác có tên Bitcoin Fog. Vào tháng 03/2023, Mỹ và Châu Âu cùng “đánh sập” máy trộn ChipMixer và ra lệnh truy nã nhà sáng lập là một người Việt.
Theo dõi CoinMoi để cập nhật những vấn đề HOT nhất của thị trường crypto nhé!!!
