Nhà đồng sáng lập Alameda Research và cựu CTO FTX – Gary Wang, vào hôm thứ 5 đã làm chứng rằng cựu CEO của FTX – Sam Bankman-Fried và những người trong nội bộ công ty là một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp.
Phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried đã bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 vừa qua. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong vòng 6 tuần tới. Cựu CEO FTX đang phải đối diện với 7 tội danh gian lận và lừa đảo liên quan đến sự sụp đổ của sàn, đồng thời có thể bị kết án tù lên đến hơn 100 năm.
Đồng sáng lập Alameda và những lời buộc tội “bạn cũ”
“Chúng tôi cho phép Alameda rút số tiền không giới hạn”, Wang cho biết vào chiều thứ Năm, đề cập đến Alameda Research, do Bankman-Fried thành lập, có quyền truy cập vào tiền gửi khách hàng của FTX.
Gary Wang đã nhận tội và đồng ý hợp tác với chính quyền trong cuộc điều tra FTX. Được biết, ông là bạn với Bankman-Fried từ khi còn học trung học và đã giúp Sam tạo nên đế chế khổng lồ FTX, nhưng vẫn có phần nào “lép vế” so với Bankman-Fried trong những năm hoàng kim của công ty này.
Theo cách Wang giải thích, Alameda có hạn mức tín dụng lớn, cách đặt lệnh được thực hiện nhanh hơn trên nền tảng của FTX và có thể rút số tiền không giới hạn. Ông nói rằng nó được phép mang số dư âm. Trong lời khai của Wang, vào thời điểm FTX sụp đổ, Alameda đã rút 8 tỷ USD khỏi nền tảng này và rút được 65 tỷ USD hạn mức tín dụng.
Ông nói thêm, khoản nợ của Alameda khiến nó trở nên khác biệt so với các nhà tạo lập thị trường khác giao dịch trên FTX. Wang cho biết, các thị trường khác thường chỉ có hạn mức tín dụng ở mức hàng triệu chứ không phải hàng tỷ.
Wang cũng tiết lộ trong lời khai của mình rằng mức lương hàng năm ông nhận về là 200.000 USD với 17% vốn sở hữu trong FTX. Trong khi đó, Sam sở hữu “khoảng 65%” công ty. Khi đến với Alameda Research, Bankman-Fried sở hữu 90% công ty trong khi ông chỉ giữ lại 10%.
Trong thời gian làm việc tại công ty, Wang cho biết ông được phép rút 200.000 USD từ công ty để xây nhà và được cấp tới 300 triệu USD để sử dụng để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp khác.
Cũng trong lời khai của mình, Wang nói rằng Bankman-Fried đã xử lý các nhiệm vụ đối mặt với công chúng như vận động hành lang hay trả lời giới truyền thông, trong khi vai trò của ông chỉ giới hạn ở việc viết mã.
Tòa án hoãn lại trước khi Wang có thể hoàn thành lời khai của mình. Thẩm phán Lewis Kaplan cho biết các công tố viên có thể tiếp tục xét xử vào sáng mai.
Lời khai của Matt Huang
Matt Huang, một đối tác quản lý tại công ty đầu tư mạo hiểm Paradigm, cũng đã đưa ra lời khai hôm thứ Năm, nói rằng công ty của ông sẽ không đầu tư 278 triệu USD vào các công ty của Bankman-Fried nếu biết rằng số tiền này sẽ được chuyển cho Alameda Research. Ông cho biết khoản đầu tư của công ty hiện đã giảm xuống mức 0.
Huang cũng nói rằng Paradigm ban đầu tỏ ra nghi ngờ về cái mà Sam gọi là “cơ cấu quản trị độc đáo” của FTX. Trong cuộc thẩm vấn chéo của Mark Cohen, một trong những luật sư đại diện cho Bankman-Fried, Huang nói rằng Paradigm đã yêu cầu họ được cấp một ghế trong hội đồng quản trị của FTX và họ không phải là nhà đầu tư duy nhất hỏi về điều đó.
Sau khi nêu lên mối lo ngại về hoạt động dẫn đầu, một hoạt động liên quan đến giao dịch dựa trên thông tin nội bộ, Huang cho biết rằng Alameda Research không nhận được ưu đãi nào đối với sàn giao dịch tiền điện tử của FTX.
Phiên hầu tòa sẽ vẫn còn kéo dài trong thời gian tới.
Cùng theo dõi Coinmoi để cập nhật những tin tức thị trường, kiến thức đầu tư cũng như những bài review dự án chất lượng nhé!
(Coinmoi Tổng hợp).
