Hàn quốc đang làm việc với Cơ quan Cảnh sát quốc gia để thiết lập hệ thống kiểm soát cao để chống lại các website hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện theo một báo cáo vào ngày 9/5 vừa qua.
- Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc cho biết đã có sự gia tăng trong các báo cáo về các trường hợp đối tượng lừa đảo yêu cầu người dùng tiền điện tử cung cấp mật khẩu để lấy được quyền truy cập vào tài khoản của họ.
- Bộ cho biết họ đã tìm thấy và chặn tổng cộng 32 trang web lừa đảo nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư tiền điện tử trong ba tháng qua, so với tổng số 41 trang web được tìm thấy vào năm 2020, theo báo cáo công khai.
- Tấn công lừa đảo công nghệ cao đang trở nên ngày càng phức tạp, với tình trạng các thủ phạm tạo các email giống như email từ các công ty chính thức để tấn công vào người dùng trực tuyến.
- Họ dựa vào những người nhẹ dạ, cả tin và nhấp vào một liên kết có thể ảnh hưởng đến bảo mật của họ. Một ví dụ về trang web lừa đảo là “www.bithnub.com”, tương tự như địa chỉ của sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc, “www.bithumb.com
- Cơ quan cảnh sát quốc gia đã nói rằng họ đã bắt đầu ngăn chặn các trang web lừa đảo từ đầu tháng Ba- 2021 và đến tháng 4, họ đã điều tra 21 trường hợp cá nhân cố gắng truy cập tài khoản tiền điện tử của người khác.
Ngoài ra, vào ngày 5/4/2021 Cơ quan Cảnh sát – Nam Gyeonggi cho biết họ đã tiến hành các cuộc đột kích vào 22 cơ sở, bao gồm cả trụ sở của sàn giao dịch ở phía nam Seoul, và đóng băng 240 tỷ won (214 triệu USD) còn lại trong tài khoản của sàn giao dịch.
Các cuộc đột kích nhằm thu thập bằng chứng chứng thực các cáo buộc rằng Giám đốc điều hành, họ Lee, đã thực hiện một âm mưu gian lận và vi phạm hành vi về quy định kinh doanh gây quỹ mà không được phép.
Ông Lee bị nghi ngờ đã tích lũy khoảng 1,7 nghìn tỷ won từ 40.000 người kể từ tháng 8 để trả phí thành viên. Mỗi người được yêu cầu mở ít nhất một tài khoản với số tiền 6 triệu won.
Một tòa án đã cho phép cảnh sát đóng băng tổng số tiền 240 tỷ won còn lại trong tài khoản của sàn giao dịch kể từ ngày 15 tháng 4 để công ty sẽ bị cấm sử dụng những khoản trông giống như tiền thu được bất hợp pháp cho đến khi cuộc điều tra kết thúc.
Chính phủ Hàn Quốc gần đây đã tăng cường giám sát các hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch tiền điện tử trong bối cảnh các giao dịch điên cuồng và giá Bitcoin và các loại tiền ảo khác tăng vọt.
