Các điều tra viên hải quan Hàn Quốc cho biết họ đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia, bị cáo buộc đã “xử lý” 148.9 tỷ won (101.7 triệu USD) thông qua tiền mã hoá và hệ thống ngân hàng trong nước.
Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) cho biết đã chuyển hồ sơ của 3 người sang viện công tố vì nghi vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối, theo hãng tin Yonhap.
Theo báo cáo, đường dây này bị cáo buộc hoạt động từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2025, “ngụy trang” dòng tiền dưới dạng các khoản chi hợp pháp như phẫu thuật thẩm mỹ hoặc học phí. Để né bị phát hiện, các nghi phạm được cho là đã mua tài sản crypto ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau, chuyển vào các ví crypto tại Hàn Quốc, đổi sang tiền won rồi phân tán qua rất nhiều tài khoản ngân hàng Hàn Quốc.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách Hàn Quốc đang siết chặt giám sát các hoạt động ngoại hối trái phép. Ngày 13/1, KCS công bố triển khai “kiểm tra chuyên sâu” quanh năm nhằm vào các hoạt động đổi tiền ngầm có thể đe doạ sự ổn định tỷ giá.
Chiến dịch truy quét cũng diễn ra khi chênh lệch trong dòng chảy ngoại hối tại Hàn Quốc ngày càng lớn. Theo thông cáo của KCS tuần trước, khoảng cách giữa doanh thu thương mại do ngân hàng xử lý và giá trị hàng hoá khai báo với hải quan đã lên tới khoảng 290 tỷ USD trong năm 2025 – mức chênh lớn nhất trong 5 năm – làm gia tăng lo ngại về các dòng vốn bất hợp pháp.
Trong một đợt thanh tra ngoại hối riêng, tập trung vào một ngành cụ thể trong năm 2025, KCS cho biết 97% doanh nghiệp được khảo sát có liên quan đến giao dịch trái phép, với tổng giá trị 2.2 nghìn tỷ won.
Theo dữ liệu của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), vốn hoá thị trường tài sản crypto tại Hàn Quốc đạt 95 nghìn tỷ won (64.6 tỷ USD) tính đến tháng 6/2025, với khối lượng giao dịch trung bình mỗi ngày khoảng 4.35 tỷ USD.
Theo dõi CoinMoi để cập nhật những vấn đề HOT nhất của thị trường crypto nhé!!!
