Chính quyền Mỹ đã có những hành động pháp lý gay gắt hơn đối với Tornado Cash và cho rằng giao thức này đã giúp đỡ các hacker rửa tiền.
Bộ Tư pháp Mỹ đã ra cáo trạng đối với 2 nhà đồng sáng lập của Tornado Cash là Roman Semanov (49 tuổi, người Nga) và Roman Storm (34 tuổi, người Mỹ), với tội danh rửa tiền lên đến 1 tỷ USD, vi phạm quy định cấm vận và điều hành hoạt động chuyển tiền không giấy phép. Mức án tù tối đa cho những tội danh trên lên đến 45 năm.
Hiện tại Roman Storm đã bị bắt giữ trong khi Roman Semanov vẫn bị truy lùng.
Văn phòng Quản lý Tài sản Ngoại quốc (OFAC) thuộc bộ Tài chính Mỹ vào cũng đưa một đồng sáng lập còn lại là Roman Semanov vào danh sách các cá nhân bị Mỹ cấm vận.
Các cơ quan liên bang Mỹ cho rằng Tornado Cash là công cụ rửa tiền của các nhóm hacker trong đó có Lazarus Group, nhóm hacker khét tiếng đánh cắp hàng trăm triệu USD tiền mã hóa. Các nhà chức trách cho biêt Tornado Cash biết sản phẩm của mình tiếp tay cho tội phạm nhưng không có ý định ngăn chặn.
Bên cạnh đó, token TRON của Tornado Cash được “làm giá” nhằm thu hút sự chú ý.
Ông Storm được cho là đã chuyển 5,2 triệu USD cho các nhà sáng lập khác của Tornado Cash sau khi giao thức bị Mỹ trừng phạt lần đầu. Đây không phải lần đầu Tornado Cash vướng vào các vấn đề pháp lý. Trước đó vào tháng 8/2022,
Ông Storm được cho là đã chuyển 5,2 triệu USD cho các nhà sáng lập khác của Tornado Cash sau khi giao thức bị Mỹ trừng phạt lần đầu. Đây không phải lần đầu Tornado Cash vướng vào các vấn đề pháp lý. Trước đó vào tháng 8/2022, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ra quyết định đưa website Tornado Cash vào danh sách trừng phạt đặc biệt.
Cụ thể, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố Tornado Cash kể từ năm 2019 đến nay đã được dùng để rửa hơn 7 tỷ USD tiền mã hóa bẩn bao gồm 455 triệu USD bởi Lazarus Group.
Cũng trong khoảng thời gian đó, Hà Lan đã bắt giữ một nhà phát triển của Tornado Cash. Cơ quan Điều Tra Tài chính Hà Lan (FIOD) cũng cho biết Tornado Cash bị nghi ngờ tiếp tay cho hoạt động rửa tiền thông qua tiền mã hóa. Tương tự như Mỹ, giới chức Hà Lan khẳng định Tornado Cash kể từ lúc thành lập vào năm 2019 đã rửa đến 7 tỷ USD tiền bẩn và được các tổ chức hacker có liên hệ với Triều Tiên sử dụng.
Gần đây, FBI cũng lên tiếng cảnh báo việc các hacker Triều Tiên sắp xả 1.580 BTC. Phía FBI cho biết họ đã theo dõi trong suốt 24 giờ qua và phát hiện ra 6 địa chỉ ví đang bị nhóm hacker Triều Tiên này nắm giữ lên tới 1.580 Bitcoin (trị giá tương đương hơn 40 triệu USD). Giới chức Mỹ còn đưa ra cảnh báo về khả năng hai tổ chức này sẽ cố gắng bán ra lượng BTC kể trên.
Cùng theo dõi Coinmoi để cập nhật những tin tức thị trường, kiến thức đầu tư cũng như những bài review dự án chất lượng nhé!
(Coinmoi Tổng hợp).
