Lời khai của Ellison đã nói về Bankman-Fried là người ra quyết định cuối cùng trong FTX và ảnh hưởng xấu đối với cấp dưới của mình.
Caroline cho biết, bảng cân đối kế toán mà Ian Allison của CoinDesk đã báo cáo độc quyền vào ngày 2/11/2022 là nguyên nhân chính khiến FTX sụp đổ. Bảng cân đối kế toán này là 1 trong 7 phiên bản mà Alameda đã chuẩn bị để gửi cho những người cho vay, được thiết kế để đánh lừa họ nghĩ rằng Alameda khỏe mạnh hơn về mặt tài chính so với thực tế.
Nhưng ngay cả những con số giả mạo cũng đủ xấu – tràn ngập token FTT của FTX và các token có liên quan chặt chẽ đến Sam – để đánh sập FTX.
Vào tháng 5/2022, sự sụp đổ của Terra đã dẫn đến suy thoái trên diện rộng, khiến một số chủ nợ của Alameda phải thu hồi các khoản vay. Sam đã yêu cầu Caroline tiếp tục hoàn trả cho những người cho vay của Alameda Research bằng tiền của khách hàng FTX
Theo một bảng tính nội bộ của FTX, vào giữa tháng 6/2022, Alameda đã vay 77% trong số 13 tỷ USD tiền gửi của khách hàng FTX. Alameda đã vay 52% tổng số tiền gửi ETH, 44% tiền gửi USDT và 25% tiền gửi BTC trên FTX.
Khi Genesis – một trong các chủ nợ của Alameda – hỏi Caroline liệu cô có thể cung cấp tài liệu về tình hình tài chính của Alameda hay không, Caroline và Sam đã lo lắng rằng việc cung cấp thông tin tài chính chính xác sẽ “cho thấy Alameda có rủi ro”, vì vậy cặp đôi đã nghĩ ra các chiến lược để cải thiện “diện mạo tài chính” của Alameda.
Có thời điểm, Sam đã đề xuất Alameda có thể “đưa token SRM cá nhân của nhân viên vào bảng cân đối kế toán” và thực hiện các biện pháp khác để thổi phồng tài sản của công ty.
Tuy nhiên cô và Sam vẫn lo ngại rằng bảng cân đối kế toán mới mà họ tập hợp sẽ khiến Genesis “sợ hãi”, vì vậy cô tiếp tục tạo “bảy bảng cân đối kế toán thay thế khác nhau” để cả hai cân nhắc gửi cho người cho vay.
Caroline cho biết cô và một số giám đốc điều hành của FTX và Alameda “đã hối lộ một khoản lớn cho các quan chức Trung Quốc” để đảm bảo số tiền (liên quan đến một cuộc điều tra tại Trung Quốc) bị khóa trên các sàn giao dịch Trung Quốc được giải phóng. Cả FTX và Alameda đều không liên quan đến cuộc điều tra này (đây là cuộc điều tra có liên quan đến một thực thể đã từng giao dịch với Alameda và đang bị điều tra về tội rửa tiền).
Sau khi nhóm FTX/Alameda ban đầu không đảm bảo được số tiền thông qua đàm phán với chính phủ Trung Quốc, Caroline cho biết sau đó họ đã cố gắng – và một lần nữa thất bại – giải ngân số tiền thông qua một kế hoạch liên quan đến việc tạo tài khoản giao dịch giả mạo bằng cách sử dụng danh tính của “ Gái mại dâm Thái Lan.”
Cuối cùng, số tiền đã được giải ngân sau khi Caroline thanh toán 100 triệu USD vào một tài khoản tiền điện tử, theo hiểu biết của cô, tài khoản này có mối liên hệ nào đó với các quan chức chính phủ Trung Quốc.
FTX đã cân nhắc việc huy động vốn từ Hoàng tử Ả Rập Saudi và Thủ tướng Mohammed Bin Salman.
Vào tháng 6/2022, Alameda Research đã gặp rắc rối sau khi thị trường tiền điện tử sụt giảm diện rộng khiến một số chủ nợ thu hồi khoản vay của họ.
Genesis đã yêu cầu Alameda trả lại 500 triệu USD. Ngoài ra, Celsius cũng yêu cầu hoàn trả các khoản vay của mình. Sau yêu cầu của Celcius, Sam đã xem xét việc bán cổ phiếu FTX cho Bin Salman để huy động thêm tiền trả nợ cho những người cho vay của Alameda.
Ngoài ra, trong ghi chú cá nhân của Caroline đã viết rằng “Yêu cầu các cơ quan quản lý trấn áp Binance.” Caroline cho biết thêm, “Các cơ quan quản lý đã hứa với Sam rằng điều này sẽ xảy ra trong một thời gian nữa”
Hãy tiếp tục theo dõi Coin Moi để được cập nhật những tin tức mới nhất trong thị trường nhé!
