Sam Bankman-Fried bị nghi ngờ là người đứng đằng sau dự án BALD.
BALD, meme coin được tạo ra trên layer-2 Base của sàn Coinbase đã dành được nhiều sự quan tâm của cộng đồng tiền mã hóa.
Ngay sau khi được tạo và mở pool giao dịch trên sàn DEX LeetSwap trên Base, cặp BALD/ WETH đã tăng 30.000 lần và là pool swap có thanh khoản cao thứ 5 trên DEX Screen với 36,7 triệu USD. Vốn hóa pha loãng ước tính của memecoin thời điểm đó là 70,3 triệu USD, một con số hết sức đáng nể.
Tuy nhiên đến tối 31/07, người đứng sau đồng memecoin BALD trên layer-2 Base đã bất ngờ rút thanh khoản pool BALD/WETH, khiến giá token giảm hơn 80%. Memecoin này về bản chất có thể xem là đã rug pull.
Sau khi BALD bị phát hiện là dự án rug pull thì nhiều người dùng cho rằng dev của BALD có liên quan đến cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried.
Sự trùng hợp trong cách dùng từ giữa Sam Bankman-Fried và dev của BALD
Các “thám tử” trên Twitter cho biết có nhiều điểm tương đồng giữa từ ngữ mà Sam Xoăn thường sử dụng với các bài đăng từ dev BALD.
Đầu tiên, BALD dùng từ Corect để mở đầu cho mỗi câu trả lời bình luận.
Hay từ nor cũng là từ phổ biến trong mỗi câu nói của Sam. Từ quite well cũng là một từ trùng hợp.
Bằng chứng về câu từ không chỉ dừng lại ở 3 từ trên mà nhiều người còn soi đến cả những icon mà Sam hay dùng và đối chiếu với lại những gì mà Twitter của BALD đăng.
Thông tin on-chain liên quan đến ví rug pull BALD
Các ví liên quan
1. 0xccFa0530B9d52f970d1A2dAEa670ce58E4176389
Đây là ví trước đó đã deposit hơn 12 triệu USD vào pool thanh khoản của BALD và được cho là của team Dev. Thú vị ở ví này không chỉ dừng lại ở việc rug pull mà thực tế nếu xem lại giao dịch thì ví này có liên quan đến nhiều giao dịch đáng chú ý trước đây.
2. 0x000f7f22bfC28D940d4B68e13213aB17cf107790
Ví này được cho là liên quan đến ví 0xccFa vì giữa chúng có giao dịch qua lại. Nó cũng có nhiều mối quan hệ với FTX, Alameda Research và thậm chí là sự kiện depeg của UST.
3. 0x66634ADEA6Ff8f4213D48E8Fa5CdceF14b360b54
Là ví nạp tiền lên Binance được cả 0xccFa và 0x000f dùng chung.
Mối liên hệ với SushiSwap thời kỳ đầu
Địa chỉ ví 0xccFa đã từng hoạt động vô cùng sôi nổi trên SushiSwap vào tháng 8/2020.
Người thành lập nên SushiSwap là Chef Nomi đến tháng 9 cùng năm đã rug pull chính sàn DEX của mình. Lúc đó địa chỉ ví 0xccFa đã rút 326.38 triệu USD từ FTX để chuyển đến SushiSwap.
Thời điểm đó, nhiều người dùng Twitter cũng cho biết các bài đăng của Chef có rất nhiều điểm tương đồng với Sam Xoăn do đó họ cho rằng hành động rug pull SushiSwap là do Sam đứng sau.
Tương tác với ví Alameda Research
Ví 0xccFa đã tương tác với ví của Alameda Research thông qua ví 0x000f trong khoảng thời gian 2021-2022 với volume lến đến hàng chục triệu USD.
Sự kiện UST depeg
0xccFa khi deposit tài sản lên sàn Binance sẽ thông qua ví 0x6663…0b54. Ví deposit này đồng thời cũng nhận tiền từ ví 0x000f. Và đáng chú ý, ví 0x000f đã từng nhiều lần rút khối lượng lớn UST từ FTX, góp phần vào sự kiện UST depeg vào tháng 05/2022, khiến toàn bộ hệ sinh thái 60 tỷ USD của LUNA sụp đổ.
Tương tác với hacker Euler Finance
Tháng 3/2023, Euler Finance bị tấn công flash loan, thiệt hại 197 triệu USD. Thời điểm đó, địa chỉ ví rug pull BALD 0xccFa đã từng gửi lại lời nhắn yêu cầu hacker này hoàn trả lại số tiền đã khai thác cho Euler. Trong lời nhắn còn kèm thêm một từ đáng chú ý là “congrats” giống với từ mà Sam Bankman-Fried hay dùng.
Mặc dù vậy nhiều người khác cho rằng việc Sam Bankman-Fried đứng sau vụ rug pull này là điều không thể.
Tiffany Fong, một phóng viên cho biết hiện tại Sam đang dùng điện thoại bật nắp và laptop bị hạn chế kết nối website do đó việc Sam tạo shitcoin là điều vô lý.
Một số khác cho rằng ví 0xccFa không phải của Sam Bankman-Fried mà thuộc về một người khác từ FTX/Alameda Research – cụ thể là cựu CEO Alameda Sam Trabucco.
Cùng theo dõi Coinmoi để cập nhật những tin tức thị trường, kiến thức đầu tư cũng như những bài review dự án chất lượng nhé!
(Coinmoi Tổng hợp).
