Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã gửi thông báo cho Bithumb về việc áp dụng lệnh đình chỉ một phần trong 6 tháng do vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền, theo một bản tin địa phương.
Bản tin cũng cho biết CEO của công ty đang đối mặt với biện pháp kỷ luật mạnh mẽ. Bithumb hiện là một trong những sàn crypto lớn nhất tại Hàn Quốc.
Động thái này diễn ra gần như đúng một tháng sau khi Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) mở cuộc điều tra toàn diện đối với Bithumb, sau sự cố sàn chuyển nhầm 620,000 BTC cho hàng trăm người dùng, làm lộ ra các vấn đề về kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
Theo bài báo, Bithumb bị cho là đã giao dịch với các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản số ở nước ngoài nhưng không báo cáo, đồng thời lơ là khâu thẩm định/xác minh khách hàng, khiến sàn vướng vi phạm quy định.
Lệnh xử lý tạm thời của FIU hiện chỉ hạn chế việc chuyển tài sản đối với người dùng mới. Nhà chức trách dự kiến sẽ triệu tập ủy ban xem xét chế tài trong tháng này để quyết định mức xử phạt cuối cùng.
Đại diện Bithumb nói đây chưa phải án phạt cuối cùng mà mới là thông báo sơ bộ, và mức chế tài có thể còn được điều chỉnh trong quá trình rà soát.
Trước đó trong năm 2025, hai sàn khác tại Hàn Quốc là Upbit và Korbit cũng từng chịu phạt.
Theo dõi CoinMoi để cập nhật những vấn đề HOT nhất của thị trường crypto nhé!!
