Trong tuần qua, đã có rất nhiều lời bàn tán về một giao dịch Bitcoin bí ẩn gần 70.000 Bitcoin. Khi giá Bitcoin hiện dao động quanh mức 16.000 đô la, điều đó có nghĩa là giao dịch đơn lẻ này trị giá hơn một tỷ đô la. Hơn nữa, ví Bitcoin đằng sau giao dịch khổng lồ này được cho là có quan hệ với Silk Road, nền tảng chợ đen kỹ thuật số khét tiếng đã đóng cửa vào năm 2013.
Do đó, Silk Road đã bất ngờ nhận được tin tức một lần nữa vào khoảng bảy năm sau khi nó bị đóng cửa, do giao dịch Bitcoin lớn này. Do đó, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn câu chuyện của Silk Road, người tạo ra nó Ross Ulbricht và vụ chuyển Bitcoin hàng tỷ đô la từ địa chỉ Bitcoin 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx đã diễn ra gần đây.
Câu chuyện này cho thấy cả khả năng kỹ thuật của giao dịch Bitcoin, cũng như cái nhìn hấp dẫn về câu chuyện Con đường tơ lụa. Tìm hiểu tất cả những gì cần biết về Silk Road, Ross Ulbricht và giao dịch Bitcoin gần đây trị giá hơn một tỷ đô la bằng cách đọc tiếp!
Con đường Tơ Lụa
Được đặt tên theo con đường thương mại lịch sử mang tính biểu tượng, Silk Road là một thị trường chợ đen kỹ thuật số được thành lập vào tháng 2 năm 2011. Hơn nữa, Silk Road là ví dụ nổi tiếng nhất về thị trường darknet, có thể được mô tả như là sự thay thế của dark web cho Amazon hoặc eBay.
Tuy nhiên, Silk Road khác với Amazon, vì Silk Road có rất ít hạn chế về những gì có thể được bán trên nền tảng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc bán những thứ như vũ khí, đồ ám sát, thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc nội dung khiêu dâm trẻ em đều bị cấm trên Silk Road.
Thay vào đó, Silk Road chủ yếu bán ma túy, với khoảng 70% trong số 10.000 sản phẩm của trang web vào tháng 3 năm 2013 là ma túy. Hơn nữa, Silk Road cũng bán nhiều hàng hóa hợp pháp khác nhau, chẳng hạn như nghệ thuật, đồ trang sức, quần áo, đồ khiêu dâm, hoặc thậm chí cả sách.
Tất cả các giao dịch trên Con đường tơ lụa đều được thực hiện bằng Bitcoin. Theo FBI, tổng doanh thu từ Silk Road Bitcoin từ ngày 6 tháng 2 năm 2011 đến ngày 23 tháng 7 năm 2013, là một con số khổng lồ 9.519.664 Bitcoin. Với giá Bitcoin hiện tại là khoảng 16.000 đô la, con số này sẽ tương đương hơn 152 tỷ đô la giá trị của Bitcoin theo giá trị ngày nay.
Con số này đã được xác nhận thêm trong một đơn khiếu nại dân sự từ các luật sư Hoa Kỳ, trong đó cho biết Silk Road đã tạo ra doanh thu tích lũy hơn 9,5 triệu Bitcoin và chỉ riêng tiền hoa hồng của thị trường đã lên tới hơn 600.000 Bitcoin.
Việc Silk Road sử dụng Bitcoin như một phương tiện thanh toán tương đối ẩn danh vừa là một lựa chọn khá tiến bộ, vì thị trường tiền điện tử vào năm 2011 trở nên mờ mịt hơn nhiều so với hiện tại, cũng như phần nào cần thiết để tạo thuận lợi cho việc thanh toán.
Mặc dù Silk Road đã bị đóng cửa vào năm 2013, sau vụ bắt giữ Ross Ulbricht. Tuy nhiên, sau đó, các trang web kế thừa tinh thần đã được đưa ra, như Silk Road 2.0 và 3.0.
Ross Ulbricht
Một phần quan trọng trong câu chuyện Con đường tơ lụa là của Ross Ulbricht. Ross Ulbricht, 36 tuổi, người Mỹ, là người sáng lập Silk Road. Tuy nhiên, trước khi ra mắt Con đường tơ lụa, Ulbricht đã tham gia vào các dự án kinh doanh khác.
Ulbricht đã cố gắng trở thành một doanh nhân và thành lập công ty riêng của mình, mặc dù những dự án này không thành công. Anh đã thực hiện những bước đầu tiên hướng tới con đường tơ lụa khi giúp một người bạn phát triển một trang web bán sách cũ trực tuyến, có tên là Good Wagon Books.
Trong quá trình phát triển Good Wagon Books vào năm 2010, Ulbricht bắt đầu phát triển thị trường trực tuyến của riêng mình như một dự án phụ. Dự án phụ này cuối cùng sẽ phát triển thành Con đường tơ lụa.
Trên Con đường tơ lụa, Ulbricht nổi tiếng với bút danh Dread Pirate Roberts (DPR), liên quan đến tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng The Princess Bride. Không rõ liệu những người khác cũng có quyền truy cập vào tài khoản Dread Pirate Roberts.
Ulbricht được cho là đã tạo ra Con đường Tơ lụa để thực hiện lý tưởng tự do của mình, và ông rất không thích các quy định. Ulbricht cuối cùng bị FBI bắt vào tháng 10 năm 2013 do dính líu đến Silk Road. Ulbricht chủ yếu bị truy nã do được cho là “chủ mưu” đằng sau địa điểm Con đường Tơ lụa.
Hơn nữa, Ulbricht còn bị buộc tội cố gắng giết chết sáu người. Mặc dù không có vụ giết người nào thực sự được thực hiện, các công tố viên ban đầu lập luận rằng Ulbricht đã trả 730.000 USD để người khác thực hiện những vụ giết người này. Tuy nhiên, cuối cùng, Ulbricht không bao giờ bị truy tố vì bất kỳ nỗ lực giết người nào được cho là này. Tuy nhiên, phiên tòa của Ulbricht cũng ngoạn mục như các phần khác của câu chuyện Con đường tơ lụa.
Ross Ulbricht’s Trial
Phiên tòa xét xử Ulbricht bắt đầu vào ngày 13 tháng 1 năm 2015, và cũng ngoạn mục như phần còn lại của câu chuyện Con đường tơ lụa. Đầu phiên tòa, Ulbricht thừa nhận rằng anh ta đã thành lập Silk Road – tuy nhiên, anh ta cũng lập luận rằng anh ta đã chuyển quyền kiểm soát trang web ngay sau khi thành lập nó.
Hơn nữa, các luật sư của Ulbricht cáo buộc rằng danh tính của “Dread Pirate Roberts” thực sự là của Mark Karpelès. Theo lời bào chữa của Ulbricht, Karpelès đã thiết lập Ulbricht là “kẻ thất bại” của hoạt động này, mặc dù thẩm phán chủ tọa phiên tòa – Katherine B. Forrest – đã quyết định rằng những tuyên bố mang tính suy đoán về bản chất này sẽ không được phép trong quá trình xét xử họ.
Ngoài tất cả những điều này, thẩm phán Forrest còn nhận được một loạt lời đe dọa về cái chết trong phiên tòa. Một trang web ngầm cũng đăng thông tin cá nhân của Forrest, chẳng hạn như số An sinh xã hội và địa chỉ riêng của cô ấy.
Trong phiên tòa, các công tố viên đã trình bày cả tài liệu và nhật ký trò chuyện từ máy tính cá nhân của Ulbricht, mà họ tin rằng đã chứng minh rằng Ulbricht đã quản lý Silk Road trong nhiều tháng hơn những gì anh ta tuyên bố.
Tuy nhiên, theo luật sư của Ulbricht, những tài liệu này là gian dối. Trên thực tế, người bào chữa cho Ulbricht lập luận rằng nhật ký trò chuyện và tài liệu đã được đưa vào máy tính của Ulbricht bằng ứng dụng chia sẻ tệp ngang hàng BitTorrent, ứng dụng hoạt động trên máy tính của Ulbricht vào thời điểm anh ta bị bắt.
Trước khi xét xử, FBI lần đầu tiên thu giữ 26.000 Bitcoin từ các tài khoản Silk Road, và vào tháng 10 năm 2013, FBI đã thu giữ 144.000 Bitcoin thuộc về Ulbricht. Trong phiên tòa, Ulbricht nói rằng Con đường Tơ lụa chỉ là sự thể hiện lý tưởng tự do của ông, và việc thành lập nó là một “sai lầm khủng khiếp”.
Ulbricht cuối cùng bị kết án hai án tù chung thân , bị kết án về các tội danh rửa tiền, âm mưu vận chuyển chất ma túy và hack máy tính, và bị yêu cầu tịch thu 183 triệu USD.
Ví bitcoin 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx
Mặc dù có vẻ như câu chuyện về khu chợ trên Con đường Tơ lụa và Ross Ulbricht đã kết thúc, nhưng gần đây nó lại trở nên rất thời sự. Sau nhiều năm không hoạt động, một địa chỉ ví Bitcoin có quan hệ với chợ đen khét tiếng Con đường tơ lụa trên mạng bất ngờ đăng ký hai giao dịch vào ngày 3 tháng 11 năm 2020.
Cụ thể, ví Bitcoin – với địa chỉ 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx – đã không hoạt động kể từ năm 2015, khiến nhiều người suy đoán ai đứng sau những giao dịch đột ngột này. Điều ngoạn mục nhất là người dùng ẩn danh đứng sau hai giao dịch vào ngày 3 tháng 11 đã chuyển tổng cộng 69.370 BTC, ban đầu từ thị trường Silk Road.
Để tham khảo, giao dịch khổng lồ này hiện có giá trị 1.122.559.214 đô la, hay – nói một cách đơn giản – hơn 1,12 tỷ đô la. Do đó, đây không phải là giao dịch trên chuỗi lớn nhất từ trước đến nay, mặc dù đây chắc chắn là một trong những giao dịch Bitcoin có giá trị nhất từng được ghi nhận.
Các nhà nghiên cứu tại CipherTrace , “nhóm pháp y blockchain đầu tiên trên thế giới”, đã báo cáo về các giao dịch vào ngày 4 tháng 11. Theo họ, địa chỉ ”BTC 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx đã chuyển toàn bộ số dư của nó đến địa chỉ bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 thông qua hai giao dịch riêng biệt. 1 BTC đã được gửi trong giao dịch đầu tiên trong khi 69.369+ BTC còn lại đã được gửi ngay sau đó ”.
Do đó, các nhà phân tích của CipherTrace tin rằng giao dịch BTC đầu tiên có thể là một giao dịch thử nghiệm, đảm bảo rằng phần lớn của ví Bitcoin 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx sẽ được chuyển đến đúng địa chỉ.
Internet nhanh chóng bắt đầu suy đoán về danh tính của người đứng sau giao dịch Bitcoin. Thực tế là ví Bitcoin, ví lớn thứ tư trên thế giới, đã ngừng hoạt động kể từ năm 2015 có nghĩa là Bitcoin trong đó đã tăng giá đáng kể.
Một số người, chẳng hạn như Alon Gal, người đồng sáng lập công ty bảo mật Hudson Rock, thậm chí còn suy đoán rằng ai đó đã gặp may và bẻ được mật khẩu của ví Bitcoin trị giá hàng tỷ đô la.
“Cá nhân X” đã nộp lại số Bitcoin trị giá 1 tỷ đô la cho chính phủ
Tuy nhiên, danh tính của tác nhân bí ẩn đằng sau giao dịch Bitcoin này đã sớm xuất hiện là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Hay nói một cách cụ thể hơn, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thực sự đã nhận được tiền thông qua việc sử dụng một proxy, đó là một “hacker giấu tên”.
Tin tặc này, người được biết đến trong các tài liệu của Bộ Tư pháp với tên gọi đơn giản là “Cá nhân X” – nhưng danh tính thật của chính phủ – được cho là đã tấn công hệ thống thanh toán của Silk Road vào một thời điểm nào đó vào năm 2012 hoặc 2013.
Theo chính phủ, Ross Ulbricht sau đó đã đe dọa “Cá nhân X” trả lại các quỹ tiền điện tử. Như vậy, cá nhân X cuối cùng đã chuyển sang chính phủ và các giao dịch ngày 3 tháng 11 từ 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx là việc anh ấy chuyển tiền cho chính phủ.
Một tuyên bố báo chí từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gọi toàn bộ hoạt động là “một thành công lớn”, lưu ý rằng khoảng một tỷ đô la tiền thu được từ tội phạm của Silk Road sau đó đã thuộc về chính phủ.
Lời giải thích này có ý nghĩa hơn nhiều so với khả năng ai đó đã “bẻ khóa” mật khẩu, vì mã hóa liên quan bao gồm sự kết hợp của SHA-512 và AES-256-CBC, khiến quá trình xử lý rất chậm.
Hơn nữa, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng gọi Silk Road là “thị trường tội phạm dựa trên internet rộng rãi và tinh vi nhất” khi nó hoạt động. Không biết Bộ Tư pháp định làm gì với lượng Bitcoin khổng lồ này, nhưng có một dự đoán tốt là họ sẽ cố gắng bán đấu giá nó.
Chính phủ Hoa Kỳ trước đây đã bán tiền điện tử trị giá khoảng 18 triệu đô la có quan hệ với Silk Road. Bất kỳ và tất cả lợi nhuận từ các cuộc đấu giá như vậy sẽ được chuyển vào ngân sách của cơ quan. Do đó, đợt vận chuyển Bitcoin mới nhất này sẽ thể hiện sự gia tăng đáng kể cho ngân sách của Bộ Tư pháp.
Kết luận
Tất cả những điều này đều thể hiện sự đi sâu thú vị vào các giao dịch mờ ám của web đen, cũng như tiềm năng to lớn của các giao dịch tiền điện tử. Mặc dù quan niệm sai lầm phổ biến rằng Bitcoin chủ yếu được sử dụng bởi tội phạm là hoàn toàn không chính xác, nhưng đúng là Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang cách mạng hóa thanh toán trực tuyến.
Do đó, việc sử dụng thanh toán bằng Bitcoin có thể là một trong những lý do tại sao Silk Road được coi là thị trường bất hợp pháp tinh vi nhất trong thời gian nó hoạt động. Hơn nữa, bản chất ẩn danh phần lớn của các giao dịch Bitcoin đã làm tăng thêm bí ẩn về ai đứng sau giao dịch khổng lồ này và làm nổi bật các trường hợp sử dụng cho pháp y tiền điện tử.
Chỉ thực tế đơn thuần là Bitcoin trị giá hơn 1,1 tỷ đô la có thể được chuyển trong một giao dịch duy nhất là điều đáng kinh ngạc. Điều này minh họa rõ ràng lợi thế của tiền điện tử đối với thanh toán truyền thống. Hơn nữa, bản chất của công nghệ blockchain là một khía cạnh hấp dẫn khác của thanh toán bằng Bitcoin.
Do đó, nhiều người có thể coi Silk Road là người đi tiên phong khi nói đến việc áp dụng tiền điện tử. Hệ thống giao dịch Bitcoin hoàn toàn hợp pháp và là thứ mà vô số trang web khác đã áp dụng kể từ khi Silk Road đóng cửa.
Hơn nữa, việc áp dụng Bitcoin và tiền điện tử đang gia tăng. Bối cảnh tiền điện tử ngày nay trông khác hẳn so với khi Silk Road đóng cửa vào năm 2013. Đây cũng là một phần lý do tại sao giá trị của ví Bitcoin gần đây đã tăng mạnh đến vậy, trở thành giá trị hơn một tỷ đô la.
