Thẩm phán John Koeltl đã ra lệnh cho sàn giao dịch crypto BitMEX nộp phạt 100 triệu USD vì vi phạm luật ngân hàng Mỹ sau khi nhận tội.
Thẩm phán liên bang đã tuyên án HDR Global Trading Limited, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, hai năm thử thách không giám sát và phạt 100 triệu USD.
Trong phiên tòa ngày 15 tháng 1 tại Tòa án Quận Nam New York, Thẩm phán John Koeltl đưa ra án phạt đối với BitMEX, sau khi công ty này nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Mỹ (BSA) vì hoạt động thiếu chương trình Chống Rửa Tiền (AML) hiệu quả.
Văn phòng Luật sư Mỹ cáo buộc BitMEX vi phạm BSA khi không áp dụng chương trình KYC mà chỉ yêu cầu người dùng cung cấp email. BitMEX phản hồi rằng cáo buộc này là “tin cũ” và số tiền phạt là thấp hơn nhiều so với những gì Bộ Tư pháp đã yêu cầu trong ba năm qua.
Vào tháng 12, chính phủ Mỹ đã yêu cầu tòa án xác nhận BitMEX đã thu lợi bất hợp pháp 155 triệu USD từ các nguồn của Mỹ và yêu cầu phạt 417 triệu USD. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ các cáo buộc mở đối với công ty.
Phán quyết này là một phần trong các vụ án hình sự và dân sự kéo dài của BitMEX và các giám đốc công ty. Các nhà sáng lập BitMEX đã bị phạt và yêu cầu nộp 30 triệu USD tiền phạt trong một vụ kiện dân sự với CFTC, và công ty đã đồng ý trả 100 triệu USD trong các khoản thanh toán đồng ý với CFTC và FinCEN.
Phán quyết này đánh dấu bước cuối cùng của các vụ kiện sau khoảng bốn năm pháp lý.
Theo dõi CoinMoi để cập nhật những vấn đề HOT nhất của thị trường crypto nhé!!!
