Khối lượng giao dịch tiền gửi mới vào máy trộn tiền điện tử Tornado Cash được OFAC chấp thuận đã tăng đáng kể trong nửa đầu năm 2024.
Dự án trộn tiền điện tử bị cấm Tornado Cash đã chứng kiến sự gia tăng đáng ngạc nhiên về khối lượng tiền gửi trong nửa đầu năm 2024, bất chấp các lệnh trừng phạt đang diễn ra và xung đột pháp lý liên tục xảy ra với nhóm sáng lập của họ.
Theo dữ liệu từ Flipside Crypto, Tornado Cash đã nhận được khoảng 1,9 tỷ USD tiền gửi trong sáu tháng đầu năm, tăng đáng kể 50% so với tổng số tiền gửi trong cả năm 2023.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã chính thức xử phạt Tornado Cash vào tháng 8/2022 sau khi có thông tin tiết lộ rằng tập đoàn hack Lazarus Group của Triều Tiên đã sử dụng giao thức này để rửa khoảng 455 triệu USD tiền bất hợp pháp.
Các lệnh trừng phạt của OFAC có nghĩa là bất kỳ ai tương tác với giao thức sẽ bị đưa vào “danh sách đen” – cấm chấp nhận ví của họ trên tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ pháp luật. Bất kỳ ví nào đã tương tác với giao thức sẽ rất khó rút tiền điện tử đó thành tiền pháp định từ một sàn giao dịch tập trung tuân thủ OFAC.
Bất chấp các biện pháp trừng phạt này, dịch vụ trộn của Tornado Cash vẫn là điểm đến phổ biến của các nhóm hack lớn đang tìm cách làm xáo trộn dòng tiền bất chính. Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence, hacker đứng sau vụ khai thác sàn giao dịch Poloniex trị giá 100 triệu USD đã chuyển 76 triệu USD vào máy trộn kể từ tháng 5.
Ngoài ra, các thực thể bất chính đằng sau các hoạt động khai thác HECO Bridge và Orbit Chain lần lượt chuyển 166 triệu USD và 48 triệu USD vào máy trộn trong nửa đầu năm nay.
Một số nhân vật trong ngành tiền điện tử đã thách thức các lệnh trừng phạt của Tornado Cash thông qua một vụ kiện đang diễn ra, được đệ trình lần đầu tiên vào năm 2022. Các nguyên đơn lập luận rằng việc xử phạt Tornado Cash là “bất hợp pháp và vi hiến” vì dịch vụ trộn ẩn danh không thể được coi là một quốc gia hay một “ thực thể” và việc ngăn chặn nó vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Hiến pháp Hoa Kỳ.
Gần đây hơn, một trong những địa chỉ ví được xác nhận được sử dụng trong vụ hack trị giá 235 triệu USD của sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX vào ngày 18/7, đã được tài trợ bằng khoản tiền gửi Tornado Cash.
Trong khi đó, ba người đồng sáng lập Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm và Roman Semenov đã phải đối mặt với những thách thức sau cuộc đàn áp pháp lý và quy định đối với giao thức trộn của họ. Alexey Pertev bị kết án 5/4 tháng tù ở Hà Lan sau khi bị kết án về tội rửa tiền vào năm 2023.
Hãy tiếp tục theo dõi Coin Moi để được cập nhất những tin tức mới nhất trong thị trường nhé!
