Theo ZachXBT, nhóm lừa đảo này được liên kết với một số dự án “rug pull” trước đó gồm Magnate, Kokomo, Solfire và Lendora.
Nhà điều tra blockchain ẩn danh ZachXBT đã đưa ra cảnh báo về một nhóm lừa đảo đang cố gắng lôi kéo thêm nạn nhân vào một vụ lừa đảo mới bằng cách sử dụng hàng triệu đô la bị đánh cắp trước đó.
Trong một thread trên X, ZachXBT đã tiết lộ những phát hiện của cuộc điều tra về Leaper Finance, một giao thức Lending xây dựng trên Blast. Theo phân tích, nhóm này đứng sau một số vụ “rug pull”, bao gồm cả những vụ tấn công người dùng Magnate (6,5 triệu USD), Kokomo (4 triệu USD), Solfire (4,8 triệu USD) và Lendora.
“Trước đây, họ để TVL tăng lên 7 con số trước khi đánh cắp tất cả số tiền của người dùng gửi vào giao thức và làm giả tài liệu KYC + sử dụng các công ty kiểm toán cấp thấp. Giờ đây, họ đã tung ra các trò lừa đảo trên Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum , Avalanche, v.v.” ZachXBT lưu ý thêm.
Nhóm này cũng được cho là chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo trên Hash DAO, Glori Finance và ZebraDAO. Thiệt hại do nhóm lừa đảo này gây ra ước tính lên tới hơn 20 triệu USD.
Là một phần của nỗ lực lừa đảo mới nhất, nhóm này được cho là đã tài trợ cho một địa chỉ Leaper Finance trên mạng Blast với gần 1 triệu đô la được rửa từ các vụ lừa đảo trước đó, tăng thêm tính thanh khoản để thu hút nạn nhân. Ngay sau khi mối liên hệ của Leaper Finance với các vụ lừa đảo bị tiết lộ, nhóm này đã trả lời ZachXBT, châm chọc điều tra viên trong khi thông báo “ra mắt token”:
“Làm tốt lắm anh bạn! Đồng đội của tôi tại Lazarus đều sợ và ngưỡng mộ bạn.”
Câu nói của hacker đã gợi ra khả năng các vụ hack có thể liên quan đến nhóm tin tặc khét tiếng Lazarus Group của Triều Tiên. Tài khoản X và trang web của Leaper Finance và Glori Finance hiện đã bị vô hiệu hóa và xóa sạch dấu vết.
Theo báo cáo nghiên cứu ngày 29/2 của công ty bảo mật blockchain Immunefi, số tiền điện tử trị giá hơn 200 triệu USD đã bị mất do các vụ hack và kéo thảm trong vòng hai tháng đầu năm 2024 qua 32 sự cố riêng lẻ.
Một vấn nạn nổi cuộm khác hiện nay là presale. Theo đó, dự án kêu gọi người dùng gửi tiền đến một địa chỉ ví ấn định rồi cao chạy xa bay mà không phân phối token trở lại.
Hãy tiếp tục theo dõi Coin Moi để được cập nhất những tin tức mới nhất trong thị trường nhé!
