Các nhà điều tra Hà Lan đã tiến hành khám xét nhà của nghi phạm trong vụ án ZKasino nhằm tìm kiếm bằng chứng vật lý và kỹ thuật số. Bên cạnh đó, họ cũng đã phong tỏa tài sản trị giá hơn 12 triệu USD có liên quan.
Cơ quan Điều tra Tội phạm Tài chính Hà Lan (FIOD) đã bắt giữ một nghi phạm 26 tuổi vào thứ Hai (29/4) với các cáo buộc gian lận, tham nhũng và rửa tiền liên quan đến nghi án “rug pull” của nền tảng cá cược Web3 ZKasino.
Điều tra viên đã khám xét nhà của nghi phạm, thu giữ các hồ sơ vật lý, kỹ thuật số và nhiều tài sản trị giá 11.4 triệu euro (khoảng 12.2 triệu USD), bao gồm bất động sản và tiền điện tử, FIOD cho biết trong một tuyên bố. FIOD cũng bổ sung rằng nhiều khả năng sẽ có thêm các vụ bắt giữ liên quan đến ZKasino trong tương lai.
ZKasino, được biết đến là một nền tảng cá cược phi tập trung, đã bất ngờ thay đổi chính sách đổi thưởng token ngay vào thời điểm ra mắt. Sự thay đổi này khiến các nhà đầu tư không thể lấy lại token Ether đã bridge của họ, điều mà dự án đã hứa hẹn ban đầu. Vào thời điểm ra mắt, hơn 10,000 nhà đầu tư đã bridge hơn 33 triệu USD tiền điện tử trên ZKasino. Cũng từ đó dự án bị cáo buộc “rug pull”.
FIOD viết trong tuyên bố rằng các nhà đầu tư được thông báo họ sẽ nhận lại khoản đầu tư trong vòng 30 ngày, nhưng điều đó đã không xảy ra. Tuyên bố cũng nêu ra rằng nghi phạm đã bị thẩm phán điều tra vào thứ Năm và thời hạn giam giữ của nghi phạm được gia hạn thêm 14 ngày để phục vụ điều tra.
Mặc dù danh tính của nghi phạm vẫn chưa được xác nhận, nhiều đồn đoán đã nổ ra về thông tin chính xác của kẻ bị bắt giữ này. Một tài khoản trên X chia sẻ căn cước công dân của một người đàn ông 26 tuổi có tên “Elham Nourzai” cũng là công dân Hà Lan, từng được dự án giới thiệu trước đây là nhà sáng lập của ZKasino. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được FIOD hoặc các cơ quan có thẩm quyền xác thực.
Theo dõi CoinMoi để cập nhật những vấn đề HOT nhất của thị trường crypto nhé!!!
