Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) mong muốn tòa án ra lệnh điều tra kỹ hơn về hoạt động của Binance.US sau khi sàn từ chối cung cấp thông tin.
Trong vụ kiện giữa SEc và đại diện BAM Trading , công ty quản lý sàn Binance.US vào sáng ngày 19/9, phía SEC liên tục gây sức ép buộc sàn cung cấp thông tin.
Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) tuyên bố BAM Trading không chịu hợp tác trong cuộc điều tra khi chỉ mới cung cấp 220 tài liệu và hồ sơ, đồng thời từ chối trả lời những thông tin mà giới chức yêu cầu.
Trước đó, Binace.US đã đồng ý sẽ cung cấp các dữ liệu liên quan đến cuộc điều tra để không bị buộc đóng băng sàn. Binance. US cũng cho biết chỉ nhân viên Binance.US được quyền tiếp cận đến hệ thống của sàn, chặn quyền truy cập của nhân viên và quản lý Binance.
The @SECGov, @binance and @binanceUS have announced a proposed agreement to ensure that U.S. customer funds can only be accessed by the U.S.-based crypto trading platform. The agreement needs judicial sign-off.@nikhileshde reportshttps://t.co/9OWP39B8HX
— CoinDesk (@CoinDesk) June 17, 2023
SEC cho biết những chứng cứ mà Binance. US đưa ra “đa phần là ảnh chụp tài khoản ngân hàng khó đọc, chứng từ không đề ngày tháng và chữ ký, giấy tờ từ luật sư và đơn vị kiểm toán mà chỉ được tạo ra phục vụ cuộc điều tra, chứ không có bằng chứng xác minh về độ chính xác của thông tin từ một cái nhân có thẩm quyền“.
Bên cạnh đó BAM cũng từ chối cung cấp sổ cái tính đến cuối Q2/2023, giấy tờ mở tài khoản ngân hàng và danh tính người đứng tên tài khoản cũng như thông tin liên quan đến Ceffu. Được biết Ceffu (tên cũ là Binance Custody) do Binance tạo ra để quản lý tài sản khách hàng.
Ngược lại, Binance. US cũng bày tỏ mong muốn được bảo vệ trước đòi hỏi ngày càng tăng cao từ SEC, đồng thời khẳng định đã trình ra đầy đủ thông tin cho cơ quan này.
Tuy nhiên, thẩm phán chủ tọa phiên tòa lại yêu cầu SEC và BAM Trading phải đối thoại cùng nhau để giải quyết bất đồng, để phiên tòa có thể tiến triển mới thay vì mắc kẹt mãi ở tranh chấp hiện tại.
No loans, eh?
— Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) September 18, 2023
So what about this $250m convertible note financed with the stablecoin that was rehypothecated by the billion in 2021, straight from the wallets of Binance International? https://t.co/7Y7dMJUry8 pic.twitter.com/ue3kYYILXY
Trong diễn biến liên quan, cộng đồng crypto trên Twitter đã khui ra những tài liệu về vụ kiện giữa SEC và Binance.US, với nhiều tình tiết đáng chú ý như “đơn vị kiểm toán của Binance.US không thể đảm bảo sàn có bảo chứng tài sản đầy đủ ở mọi thời điểm”, và “CEO Binance Changpeng Zhao từng vay 250 triệu USD từ BAM Trading rồi gửi đến Paxos, rồi lại quay về BAM Trading.”
Cùng theo dõi Coinmoi để cập nhật những tin tức thị trường, kiến thức đầu tư cũng như những bài review dự án chất lượng nhé!
(Coinmoi Tổng hợp).
