Edward Zimbardi, người quảng bá cho mô hình crypto bị cáo buộc là Ponzi trị giá 165 triệu USD mang tên “The Crypto Program”, đã bị Fiji trục xuất về Mỹ vào tuần trước sau hơn một năm lẩn trốn.
Zimbardi dự kiến ra hầu tòa liên bang tại Los Angeles vào thứ Hai, đối mặt với 12 cáo buộc gian lận chuyển tiền, 12 cáo buộc rửa tiền và một cáo buộc âm mưu rửa tiền, theo Văn phòng Công tố Mỹ khu vực Bắc Georgia.
Các công tố viên cho biết chính phủ sẽ đề nghị tiếp tục giam giữ Zimbardi trong thời gian chờ các thủ tục tố tụng tiếp theo.
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2023, Zimbardi đã quảng bá mô hình này thông qua video và website, chào mời các gói quảng cáo với cam kết lợi nhuận cố định 25% mỗi tháng.
Nhà đầu tư được hướng dẫn chuyển crypto vào các ví mà Zimbardi bí mật kiểm soát. Hàng nghìn người sau đó đã gửi tổng cộng hơn 165 triệu USD vào các ví này.
Công tố viên cho rằng Zimbardi không dùng tiền để mua các gói quảng cáo như đã hứa. Thay vào đó, ông bị cáo buộc dùng hơn 34 triệu USD để đặt cược ngoại hối và chịu thua lỗ lớn, đồng thời lấy tiền của nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư cũ.
Ngoài ra, Zimbardi còn bị cáo buộc chi ít nhất 10 triệu USD cho mục đích cá nhân, bao gồm mua nhà cho con trai, xe sang và trả tiền cấp dưỡng cho vợ cũ.
Công tố viên Theodore S. Hertzberg nói rằng khi mô hình sụp đổ, Zimbardi đã tìm cách trốn tránh truy tố. Nhờ sự phối hợp giữa lực lượng thực thi pháp luật và cơ quan ngoại giao tại Fiji và Mỹ, ông hiện đã bị đưa trở lại Mỹ để hầu tòa.
Zimbardi bị truy tố vào ngày 8/7. Cáo trạng hiện chỉ là các cáo buộc, và ông vẫn được xem là vô tội cho đến khi chính phủ chứng minh được các cáo buộc tại tòa.
FBI kêu gọi những người từng đầu tư vào The Crypto Program cung cấp thông tin nạn nhân. Cơ quan này cho biết sẽ liên hệ với các nạn nhân sau về những bước tiếp theo, bao gồm các tài liệu cần thiết nếu có quy trình hoàn trả tài sản.
