Binance cho biết sẽ ngừng xử lý các giao dịch liên quan đến một nhóm sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ crypto, với lý do tuân thủ quy định pháp lý.
Trong danh sách này, phần lớn là các nền tảng nhỏ, ít được biết đến và có khối lượng giao dịch thấp. Tuy nhiên, HTX, trước đây là Huobi, cũng xuất hiện trong danh sách dù đây là một sàn tập trung lớn trên thị trường toàn cầu.
Binance cho biết họ phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý tại những khu vực đang hoạt động. Các biện pháp này là cần thiết để đáp ứng quy định và duy trì môi trường an toàn cho người dùng cùng tài sản của họ.
Lệnh hạn chế với Shelbit và Aban Tether Exchange đã có hiệu lực từ ngày 7/8, trong khi A7 Nigeria, A7 Africa và PilotFinance Ltd. bị chặn từ ngày 13/8.
Từ ngày 23/8, danh sách sẽ mở rộng thêm Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX (Huobi Global SA) và EXMO Ltd.
Động thái này diễn ra sau khi EU đưa HTX vào danh sách trừng phạt hồi tháng 7, với cáo buộc sàn hỗ trợ Nga né tránh các lệnh trừng phạt. Một phần cáo buộc liên quan đến việc HTX cung cấp dịch vụ tài chính cho A7 Limited Liability Company, một công ty thanh toán xuyên biên giới có liên hệ với Nga và dường như có liên quan đến A7 Nigeria và A7 Africa.
Gần như toàn bộ các công ty bị Binance chặn, ngoại trừ Shelbit và Aban, cũng nằm trong danh sách trừng phạt cập nhật của EU. EU cáo buộc các thực thể này làm suy yếu các biện pháp hạn chế liên quan đến cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Riêng Shelbit và Aban đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì cáo buộc rửa tiền và né trừng phạt có liên quan đến Iran.
Trước đó trong năm nay, Anh cũng đã trừng phạt HTX vì cáo buộc có liên hệ với Nga và công bố các nội dung quảng bá tài chính trái phép. TRM Labs còn cho rằng HTX đã liên tục thay đổi ví nóng và địa chỉ nhận tiền để né các hệ thống kiểm tra trừng phạt.
Binance khuyến cáo người dùng không gửi hoặc nhận tiền qua Binance nếu giao dịch có liên quan đến 16 thực thể trong danh sách sau ngày bị chặn tương ứng. Sau thời điểm đó, các giao dịch liên quan đến những bên này sẽ bị đưa vào quy trình kiểm tra tuân thủ và có thể khiến ví người dùng bị hạn chế.
HTX đổi tên từ Huobi sau khi nhà sáng lập TRON Justin Sun mua lại cổ phần lớn của sàn vào năm 2022 thông qua một công ty đầu tư.
Justin Sun cho biết trên X rằng vấn đề này chỉ liên quan đến người dùng Binance tại Anh và EU. Ông nói HTX không hoạt động kinh doanh tại Anh hoặc EU, đồng thời các cuộc đàm phán dàn xếp với cơ quan quản lý tại hai khu vực này đang được tiến hành.
Theo dõi CoinMoi để cập nhật những vấn đề HOT nhất của thị trường crypto nhé!!
