Theo một tuyên bố được công bố hôm thứ Năm ngày 1/10/2020, Uỷ ban giao dịch hàng hoá tương lai Hoa Kỳ CFTC đã đệ đơn trình lên Tòa án Bắc California mô tả chi tiết về cáo buộc BitMEX tham gia vào các hoạt động phi pháp như buôn bán bất chính, rửa tiền và thao túng thị trường, thu về cho bị đơn “hàng tỷ đô la lợi nhuận bẩn”.
Nguyên đơn sau đó cũng cáo buộc BitMEX đang hoạt động kinh doanh chuyển tiền không giấy phép. Theo dữ liệu mà Bị đơn cung cấp, các hoạt động kinh doanh chuyển tiền không phép của bị đơn đã xử lý hơn 3 tỷ USD giao dịch mỗi ngày, vi phạm nghiêm trọng đạo luật của Hoa Kỳ.
Các cá nhân bị buộc tội bao gồm Arthur Hayes, được công khai là Giám đốc điều hành của BitMEX, cũng như Ben Delo và Samuel Reed. CFTC cáo buộc rằng những cá nhân này là chủ sở hữu và người điều hành BitMEX thông qua một “mê cung các doanh nghiệp”.
Các tổ chức doanh nghiệp nói trên, cũng được coi là bị đơn trong vụ án, là HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited và HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).
Bảng tố cáo cho rằng HDR đang hoạt động ở Hoa Kỳ thông qua công ty con thuộc sở hữu toàn phần bởi ABS.
“Các bị đơn Hayes, Delo và Reed đã thành lập ABS làm công ty vỏ bọc cho BitMEX để có thể qua mắt các nhà quản lý và cơ quan thuế. Song thực tế, hầu hết các hoạt động, dịch vụ và công nghệ của BitMEX đều được quản lý và phát triển ở quốc gia này. Đây cũng là nơi mà hầu hết các nhân sự chính hoạt động, sống và vận hành BitMEX.”
CFTC tìm kiếm sự bất bình hoặc bồi thường tất cả “lợi nhuận bất chính”, các hình phạt tiền tệ dân sự, các lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn và lệnh cấm đối với các vi phạm trong tương lai.
Ngoài các cáo buộc dân sự, luật sư Hoa Kỳ cho Quận New York đã truy tố Hayes, Delo, Reed và Gregory Dwyer, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh của BitMEX, vì vi phạm và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Nếu bị kết tội, những người điều hành có thể phải đối mặt với án tù tối đa 5 năm và phạt 250.000 USD.
Theo Trợ lý Giám đốc FBI William Sweeney, “Một bị cáo đã đi xa đến mức khoe khoang rằng công ty được thành lập ở một khu vực tài phán bên ngoài Hoa Kỳ vì hối lộ các nhà quản lý trong khu vực pháp lý đó chỉ tốn “một quả dừa”. Nhờ sự làm việc siêng năng của các đại lý, nhà phân tích và đối tác của chúng tôi với CFTC, [các bị cáo] sẽ sớm biết được cái giá của tội ác bị cáo buộc của họ sẽ không phải trả bằng trái cây nhiệt đới, mà có thể bị phạt, bồi thường và thời gian ở trong tù liênbang.”
Một tuyên bố từ Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Reed, giám đốc công nghệ của BitMEX, đã bị bắt vào sáng thứ Năm tại Massachusetts. Hayes, Delo và Dwyer “vẫn còn lớn.”
Các báo cáo xuất hiện vào đầu tháng 7 năm 2019 rằng CFTC đang điều tra sàn giao dịch , một phần lớn là do suy đoán rằng cư dân Hoa Kỳ có thể sử dụng nền tảng này bất chấp lệnh cấm chính thức. Điều khoản dịch vụ của BitMEX nghiêm cấm cư dân Hoa Kỳ, một số tỉnh nhất định ở Canada, Trung Quốc và một loạt các quốc gia khác sử dụng sàn giao dịch.
