Binance chấp nhận 4,3 tỷ USD để đóng cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp Mỹ, Richard Teng sẽ là người đảm nhận vị trí CEO của sàn giao dịch này.
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị cáo buộc hình sự vì vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chuyển tiền, đồng thời đồng ý trả 4,3 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc theo “một trong những hình phạt lớn nhất” mà Hoa Kỳ từng áp dụng đối với một bị cáo là công ty.
Cụ thể, theo bản báo cáo được Bộ Tư pháp Mỹ công bố, Binance bị chính quyền Hoa Kỳ buộc với 3 tội danh:
- Âm mưu tiến hành và quản lý hoạt động chuyển tiền chưa qua đăng ký.
- Vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng, quy định thương mại liên bang và quốc tế của Mỹ.
- Vi phạm quy định cấm vận tài chính của Mỹ.
Nhà sáng lập Changpeng “CZ” Zhao đã nhận tội tại Seattle với những cáo buộc mà cá nhân ông phải đối mặt và đồng ý nộp phạt 50 triệu USD cũng như từ chức CEO. Richard Teng, cựu giám đốc điều hành của Abu Dhabi và sau này là người đứng đầu thị trường khu vực của Binance, sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành.
Zhao đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và khiến một tổ chức tài chính vi phạm BSA, theo một hồ sơ khác. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết số tiền phạt của anh ta sẽ được ghi vào số tiền CZ nợ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai.
Sàn sẽ phải chỉ định một đơn vị độc lập để giám sát hoạt động tuân thủ pháp luật của sàn trong vòng 5 năm tới, báo cáo tiến độ lên chính quyền Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ sẽ có quyền truy cập vào hệ thống và kiểm tra dữ liệu của sàn. Binance sẽ không được phép hoạt động tại Mỹ.
Cựu CEO Binance – Changpeng Zhao sau đó đã đưa ra thông báo trên X (Twitter), thừa nhận “đã mắc sai lầm và giờ phải chịu trách nhiệm”.
Ông cũng cho biết Binance không hề bị cáo buộc chiếm đoạt và sử dụng sai mục đích tiền của người dùng, cũng như có các hành vi thao túng thị trường tiền mã hóa. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này vẫn giữ vững cam kết và bảo vệ người dùng.
CZ “ưu tiên tăng trưởng, thị phần và lợi nhuận của Binance hơn là tuân thủ” các quy định ngân hàng của Hoa Kỳ, theo hồ sơ chưa được niêm phong. Suy nghĩ đó tràn ngập các hoạt động của Binance trong cái mà CZ gọi là “vùng xám” của Hoa Kỳ. Ông thấy rằng Binance đã không thu thập thông tin “know-your-customer (KYC)” về người dùng của mình vì ông tin rằng nó sẽ kìm hãm sự phát triển và sức hấp dẫn của Binance.
Theo các điều khoản, Binance sẽ phải chỉ định một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập và báo cáo các nỗ lực tuân thủ của mình cho chính phủ Hoa Kỳ cùng với các khoản tiền phạt. Zhao bị cấm “bất kỳ sự tham gia nào trong hiện tại hoặc tương lai vào việc điều hành hoặc quản lý” Binance, mặc dù lệnh cấm đó sẽ kết thúc 3 năm sau khi cơ quan giám sát được bổ nhiệm.
Hãy tiếp tục theo dõi Coin Moi để được cập nhật những tin tức mới nhất trong thị trường nhé!
