Theo các quan chức của DOJ, những người sáng lập KuCoin, Chun Gan và Ke Tang đã xây dựng nền tảng giao dịch tiền điện tử phi pháp.
Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố bản cáo trạng chống lại sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và hai trong số những người sáng lập của nền tảng vì “âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép” và vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA).
Trong thông báo ngày 26/03, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết những người sáng lập KuCoin là Chun Gan và Ke Tang đã cố tình không duy trì chương trình Chống rửa tiền tại sàn giao dịch, dẫn đến nền tảng này được sử dụng để “rửa tiền và tài trợ khủng bố”. Bản thân công ty cũng bị buộc tội điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm BSA.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết: “KuCoin và những người sáng lập đã cố tình tìm cách che giấu sự thật rằng một số lượng đáng kể người dùng Hoa Kỳ đang giao dịch trên nền tảng của KuCoin”. “Thật vậy, KuCoin bị cáo buộc đã lợi dụng cơ sở khách hàng lớn của mình ở Hoa Kỳ để trở thành một trong những sàn giao dịch phái sinh và spot tiền điện tử lớn nhất thế giới, với hàng tỷ đô la giao dịch hàng ngày và hàng nghìn tỷ đô la khối lượng giao dịch hàng năm.”
“Khi không thực hiện các chính sách chống rửa tiền cơ bản, các bị cáo đã cho phép KuCoin hoạt động trong bóng tối của thị trường tài chính và được sử dụng làm nơi trú ẩn cho hoạt động rửa tiền bất hợp pháp.”
Các cáo buộc hình sự của DOJ được công bố song song với một vụ kiện thi hành án dân sự từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), cáo buộc KuCoin “nhiều hành vi vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC” vào ngày 26/03. Theo Bộ Tư pháp, KuCoin đã nhận được hơn 5 tỷ USD và gửi hơn 4 tỷ USD “quỹ đáng ngờ và hình sự”.
Gan và Tang đã ra mắt KuCoin vào năm 2017. Theo trang web của KuCoin, trụ sở hoạt động của KuCoin đặt tại Seychelles. Hai người sáng lập đều mang quốc tịch Trung Quốc, vẫn chưa bị bắt vào thời điểm công bố.
Theo nguồn tin độc quyền từ Wu Blockchain, KuCoin đã cân nhắc việc ngừng hoạt động và bán sàn giao dịch vào năm 2023. KuCoin đã bị Hoa Kỳ đưa vào cuộc điều tra hình sự vào năm 2023 và cũng đã bị điều tra nhiều lần ở Trung Quốc.
Theo SpotOnChain, sau khi chính phủ Hoa Kỳ đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại KuCoin, khoảng 500 triệu USD tài sản đã bị rút khỏi KuCoin trên Ethereum trong vài giờ qua, bao gồm 274 triệu USDT, 15.500 ETH và 50 triệu ONDO. , 12 triệu FET và 95,38 triệu GHX, v.v. Ví nóng KuCoin hiện vẫn nắm giữ tài sản trị giá hơn 3,6 tỷ USD trên Ethereum.
Các quan chức Hoa Kỳ đã theo đuổi các cáo buộc hình sự tương tự đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và các giám đốc điều hành của họ đang kinh doanh tại nước này. Vào ngày 28/03, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried sẽ bị kết án sau khi bị kết án về bảy tội nghiêm trọng. Cựu CEO Binance Changpeng Zhao dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 30/4.
Hãy tiếp tục theo dõi Coin Moi để được cập nhất những tin tức mới nhất trong thị trường nhé!
