Cơ quan giám sát tài chính của Ấn Độ đã đưa ra cáo buộc chống lại Binance sau khi xem xét các bản đệ trình bằng văn bản và bằng miệng từ Giám đốc Binance và hồ sơ công ty có sẵn.
Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã phạt 188,2 triệu rupee (2,25 triệu USD) đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền của quốc gia. Đơn vị chống rửa tiền của Ấn Độ đã công bố vào ngày 19/06 rằng hình phạt áp dụng cho nhiều hành vi vi phạm Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA), 2002.
Binance hoạt động với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo, đủ điều kiện trở thành thực thể báo cáo (RE) theo Mục 2(sa)(vi) của PMLA. Chỉ định này yêu cầu duy trì và báo cáo hồ sơ giao dịch cũng như đảm bảo các biện pháp chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ.
Tuy nhiên, cuộc điều tra của FIU-IND cho thấy Binance đã không tuân thủ các nghĩa vụ này khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ. Chính quyền Ấn Độ đã đưa ra thông báo rõ ràng cho Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác và loại bỏ chúng khỏi Ấn Độ vì “hoạt động bất hợp pháp” vào tháng 01/2024.
Vào tháng 5, Binance đã trở thành tổ chức liên quan đến tiền điện tử ở nước ngoài đầu tiên, cùng với KuCoin, được Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ phê duyệt. Sự chấp thuận có điều kiện là phải trả tiền phạt sau phiên điều trần với FIU.
Tuy nhiên, thông báo của FIU lưu ý rằng sau khi xem xét các đệ trình bằng văn bản và bằng miệng của Giám đốc Binance, FIU-IND, dựa trên tài liệu có sẵn trong hồ sơ, người ta thấy rằng các cáo buộc chống lại Binance đã được chứng minh.
Khoản tiền phạt của FIU-IND đối với Binance trích dẫn nhiều hành vi vi phạm, bao gồm không duy trì và báo cáo hồ sơ giao dịch, không cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan chức năng và không lưu trữ hồ sơ theo quy định.
Vào tháng 5, Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) tuyên bố họ sẽ áp dụng hình phạt hành chính trị giá 4,4 triệu USD đối với Binance vì không đăng ký và báo cáo các giao dịch lớn về tài sản kỹ thuật số.
Theo cơ quan quản lý, Binance không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền nước ngoài và báo cáo các giao dịch tiền kỹ thuật số vượt quá 10.000 USD. Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử đã kháng cáo giám đốc FINTRAC về các cáo buộc không tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT).
Vào tháng 2, chính quyền Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance sau cáo buộc trốn thuế và rửa tiền tại công ty.
Hãy tiếp tục theo dõi Coin Moi để được cập nhất những tin tức mới nhất trong thị trường nhé!
