Sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã cố tình không thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình chống rửa tiền đầy đủ từ năm 2015 đến năm 2020.
Sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng giao dịch phái sinh BitMEX đã nhận tội vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, theo một tuyên bố từ Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam New York, nói rằng BitMEX cố tình không thiết lập, thực hiện và duy trì một cơ chế chống tiền đầy đủ. chương trình rửa tiền từ năm 2015 đến năm 2020.
“Những người sáng lập và nhân viên lâu năm của BitMEX đã thừa nhận tại tòa án liên bang vào năm 2022, công ty, một trong những nền tảng phái sinh tiền điện tử hàng đầu trên thế giới từ năm 2015 đến năm 2020, đã hoạt động tại Hoa Kỳ mà không có bất kỳ chương trình chống rửa tiền (AML) nào , theo yêu cầu của luật liên bang,” Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, cho biết trong tuyên bố.
BitMEX đã phải đối mặt với các vấn đề pháp lý nghiêm trọng ở Hoa Kỳ ít nhất kể từ năm 2022.
Vào cuối năm 2022, các công tố viên đã yêu cầu tòa án tuyên án Greg Dwyer, cựu giám đốc phát triển kinh doanh của công ty, 12 tháng quản chế vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ. Đầu năm đó, Arthur Hayes, một trong những người sáng lập BitMEX, đã bị kết án sáu tháng quản thúc tại nhà sau khi nhận tội vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng.
“BitMEX đã tự mở ra như một phương tiện cho các kế hoạch rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính,” Williams cho biết trong tuyên bố hôm thứ Tư. “Lời nhận tội hôm nay một lần nữa cho thấy sự cần thiết của các công ty tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu họ lợi dụng thị trường Hoa Kỳ.”
BitMEX đã nhận tội “vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, có mức án tối đa là 5 năm tù và phạt tiền”.
BitMEX không phải là sàn giao dịch đầu tiên hoặc lớn nhất bị trừng phạt vì không tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ. Changpeng Zhao, cựu giám đốc Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, gần đây đã báo cáo với một cơ sở có mức độ an ninh thấp ở California để bắt đầu án tù liên bang bốn tháng. Changpeng Zhao đã nhận tội vào cuối năm 2023 vì không thực hiện các giao thức chống rửa tiền thích hợp tại Binance.
Hãy tiếp tục theo dõi Coin Moi để được cập nhất những tin tức mới nhất trong thị trường nhé!
