Sàn crypto HTX được cho là đã liên tục thay đổi ví trên bốn blockchain để né các công cụ sàng lọc sau khi bị Anh áp lệnh trừng phạt vào tháng 5, theo TRM Labs.
Trong báo cáo công bố hôm thứ Ba, công ty phân tích blockchain này cho biết sàn thường xuyên xoay vòng ví nóng và địa chỉ nhận tiền trên TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana. Cụ thể, HTX được cho là thay địa chỉ sau mỗi vài giờ, khiến các công cụ kiểm tra dựa trên danh sách ví cố định gần như không còn hiệu quả.
Tháng 5/2026, Bộ Ngoại giao Anh đã trừng phạt Huobi Global S.A., đơn vị hiện đã đổi tên thành HTX, với cáo buộc hỗ trợ né tránh lệnh trừng phạt liên quan đến Nga. Dù vậy, TRM Labs cho biết HTX vẫn tiếp tục hoạt động. Việc liên tục thay ví khiến dấu vết on-chain của sàn trở thành một “mục tiêu di động”, gây khó khăn cho các hệ thống giám sát truyền thống.
Ari Redbord, Giám đốc chính sách toàn cầu của TRM Labs, cho biết HTX đang đổi ví sau mỗi vài giờ để đi trước các công cụ kiểm tra vốn dựa trên danh sách địa chỉ tĩnh.
Thay vì chỉ dựa vào danh sách ví cố định, TRM Labs cho rằng cần dùng phương pháp nhận diện theo hành vi. Cách này có thể phát hiện và liên kết ví mới với các thực thể bị trừng phạt dựa trên hoạt động on-chain của chúng.
Theo TRM Labs, khi một thực thể tạo ví mới, hệ thống nhận diện theo hành vi có thể nhanh chóng phát hiện và gắn ví đó với thực thể bị chỉ định, gần như theo kịp tốc độ xoay vòng ví của HTX.
HTX hiện chưa đưa ra phản hồi mới. Trước đó vào tháng 5, người phát ngôn của sàn từng nói tuân thủ pháp lý vẫn là “ưu tiên hàng đầu” và HTX chủ động giám sát, tuân thủ quy định tại các khu vực hoạt động, bao gồm cả Anh.
Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh HTX tiếp tục chịu áp lực pháp lý tại Anh. Hồi tháng 2, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh cho biết đã khởi kiện HTX vì cáo buộc công bố các nội dung quảng bá tài chính trái phép.
