Theo tờ Wall Street Journal, CEO của Binance, Changpeng “CZ” Zhao, đã “gián tiếp” thừa nhận Binance thực hiện giao dịch giả mạo (wash trading) vài năm trước đây trong một cuộc trò chuyện nội bộ.
Cụ thể WSJ đã đăng một bài báo cho biết Zhao nói trong một tin nhắn nội bộ rằng các đối tác liên kết của sàn có thể đã giao dịch 70,000 đô la Mỹ trên Binance US vào năm 2019. Điều đặc biệt là CZ đã nhận mạnh rằng số tiền đấy là của Binance.
Điều này đã gián tiếp thừa nhận Binance đã cùng đối tác thực hiện wash trading. Giao dịch loại này là hình thức thao túng khối lượng giao dịch bằng cách giao dịch với chính mình hoặc đưa tiền của mình cho một thực thể liên kết và nhờ giao dịch.
Mới đây, trong diễn biến mới nhất của cuộc chiến pháp lý giữa Binance và SEC, phía SEC đã tố cáo rằng phần lớn khối lượng giao dịch trên Binance US đều là giao dịch giả mạo (wash trading).
SEC cho rằng CZ và công ty riêng tại Thụy Sĩ đã tự tạo giao dịch trên Binance US bằng cách sử dụng hàng chục tài khoản của công ty Sigma Chain. Một số nhân viên của Binance đã thực hiện các hoạt động của Sigma Chain dưới sự chỉ đạo của CZ. Trong một ngày sau khi Binance US ra mắt, giao dịch giữa các tài khoản Sigma Chain với tài khoản của CZ và các nhân viên cấp cao chiếm gần 70% khối lượng giao dịch.
Nghiên cứu trên tạp chí Management Science cho thấy hơn 70% khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tiền mã hóa đến từ wash trading. Coinbase là một trong số ít sàn giao dịch không có dấu hiệu giao dịch giả vào năm 2019, tuy nhiên, năm 2021, họ đã phải dàn xếp với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai sau khi phát hiện một nhân viên thao túng giao dịch trong quá khứ.
Binance US không được xem xét trong nghiên cứu vào cuối năm 2019, nhưng trên toàn cầu, sàn giao dịch Binance đã tự tạo khoảng 46% tổng khối lượng giao dịch trên nền tảng.
Ở một diễn biến khác, Binance cho biết đang chuẩn bị kháng cáo đơn kiện của CFTC. Trong đơn kiến nghị gửi lên tòa vào tối ngày 24/07 (giờ Mỹ), phía bị đơn là Binance tuyên bố đang có dự định kháng cáo đơn kiện của CFTC. Vì độ phức tạp của những cáo buộc do CFTC đưa ra, Binance cho rằng phải cần thêm thời gian để sàn chuẩn bị đầy đủ dữ kiện cần thiết để phục vụ quá trình đấu tranh pháp lý.
Trước đó vào ngày 27/03/2023, CFTC đã khởi kiện Binance cùng CEO Changpeng Zhao và cựu Giám đốc Tuân thủ Samuel Lim với cáo buộc tổ chức giao dịch phái sinh mà chưa đăng ký lên cơ quan này, vi phạm quy định giao dịch phái sinh nghiêm trọng cùng nhiều sai phạm khác. Hạn chót để Binance cùng những nhân sự bị kiện đưa ra lời bào chữa sơ bộ trước tòa sẽ là vào ngày 27/07.
Cùng theo dõi Coinmoi để cập nhật những tin tức thị trường, kiến thức đầu tư cũng như những bài review dự án chất lượng nhé!
(Coinmoi Tổng hợp).
