SEC đã thẳng tay xử lý một công ty đào tiền điện tử vì biển thủ 5.6 triệu USD từ các nhà đầu tư. Các giám đốc điều hành của công ty này cũng phải đối mặt với cáo buộc gian lận.
SEC kiện Geosyn vì lừa đảo nhà đầu tư
Theo thông báo gần đây của SEC, cơ quan này đã buộc tội Geosyn và các giám đốc điều hành tội lừa đảo khoảng 64 nhà đầu tư trong giai đoạn 2021 và 2022. Những người bị buộc tội bao gồm Giám đốc điều hành Caleb Joseph Ward và cựu giám đốc điều hành Jeremy George McNutt.
“Geosyn hứa với các nhà đầu tư rằng họ sẽ mua, bảo trì và vận hành các máy đào tiền điện tử, sau đó phân phối các tài sản tiền điện tử được đào, chẳng hạn như Bitcoin, cho các nhà đầu tư với một khoản phí”, cáo trạng nêu rõ. Tuy nhiên, theo báo cáo, công ty đã không thực hiện được những hứa hẹn này.
Theo đó, trái với tuyên bố, Geosyn không mua hoặc đặt hàng giàn khai thác cần thiết cho các nhà đầu tư trước đó. Trong số 1,400 máy tính theo kế hoạch đầu tư, 400 máy chưa từng được mua. Hơn nữa, hầu hết các máy móc được mua không hoạt động và Geosyn chỉ giới hạn hoạt động đào coin của mình ở Bitcoin mặc dù đã hứa khai thác nhiều loại tiền điện tử khác nhau cho các nhà đầu tư.
Phiên tòa diễn ra tại tòa án liên bang ở Fort Worth, Texas, đã tiết lộ thêm về hoạt động của Geosyn. Theo cáo buộc, công ty đã ngụy tạo hợp đồng với các nhà cung cấp điện để báo cáo chi phí năng lượng thấp hơn tới 50%. Chính thông tin sai lệch này đã đánh lừa đáng kể các nhà đầu tư về lợi nhuận của hoạt động khai thác.
SEC tiết lộ rằng Geosyn đã thực hiện các khoản thanh toán bằng Bitcoin để che giấu tình trạng không sinh lời của các hoạt động khai thác.Ngoài ra, họ còn hỗ trợ hành động này bằng cách làm giả tài liệu và báo cáo lợi nhuận gian dối.
Các giám đốc điều hành của Geosyn cũng bị cáo buộc
SEC cũng cáo buộc Giám đốc điều hành Caleb Joseph Ward và cựu giám đốc điều hành Jeremy George McNutt biển thủ khoảng 1.2 triệu đô la tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân cho các mục đích như ăn uống, hộp đêm, du lịch, đồng hồ. Điều này bao gồm cả trường hợp McNutt sử dụng thẻ tín dụng của công ty cho “đám cưới hộp đêm Las Vegas” trị giá 20,000 đô la cho Ward và chuyến đi chơi trị giá 49,000 đô la cho gia đình đến Disney World.
Ủy ban cũng cáo buộc Ward và McNutt sử dụng thêm 22,000 đô la tiền của nhà đầu tư cho máy đo nồng độ cồn và các chi phí khác liên quan đến việc bị bắt giữ và kết án riêng vì tội lái xe say rượu của McNutt và một nhân viên Geosyn trong một hội nghị về tiền điện tử vào tháng 6 năm 2022.
Đến cuối năm 2022, nguồn tài trợ mới từ các nhà đầu tư đã cạn kiệt, và Geosyn chỉ còn lại chưa đến 1,900 đô la trong ngân hàng. Vào tháng 10 năm 2022, McNutt đã rời đi và từ bỏ quyền sở hữu. Ward được cho là đã liên lạc với chính quyền để báo cáo McNutt tham ô “mà không tiết lộ về việc biển thủ của chính mình”.
Ủy ban yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, hoàn trả số tiền đã biển thủ và các hình phạt đối với cả Ward, McNutt và Geosyn.
Theo dõi CoinMoi để cập nhật những vấn đề HOT nhất của thị trường crypto nhé!!!
