Tether cho biết họ đã hỗ trợ đóng băng hơn 344 triệu USDT trên hai địa chỉ ví thuộc mạng Tron, xác nhận một đợt “blacklist” on-chain trước đó – được xem là một trong những lần đóng băng lớn nhất trong lịch sử công ty.
Công ty cho biết việc đóng băng được thực hiện phối hợp với OFAC và các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, sau khi phía chức năng cung cấp thông tin liên quan đến các hành vi phi pháp. Trong thông báo, Tether không nêu cụ thể vụ điều tra nào đứng sau và cũng không nói các ví này bị “đánh dấu” từ khi nào.
Trước đó, PeckShield cho biết hai ví Tron TNiq9…QZH81 và TTiDL…pjSr9 đã bị đưa vào blacklist ngày 23/4. Khi đó, cả Tether lẫn Tron đều chưa giải thích công khai lý do.
Trước thời điểm bị đóng băng, hai địa chỉ này vẫn hiển thị bình thường trên trình khám phá mạng Tron: một ví giữ khoảng 213 triệu USDT và ví còn lại khoảng 131 triệu USDT, tổng cộng vượt 344 triệu USDT.
Tether cho biết hành động này xuất phát từ thông tin liên quan đến né tránh lệnh trừng phạt, các mạng lưới tội phạm hoặc hoạt động bất hợp pháp khác. CEO Paolo Ardoino nhấn mạnh USDT “không phải nơi trú ẩn an toàn” cho hoạt động phi pháp và Tether sẽ hành động nhanh khi có liên hệ đáng tin cậy tới đối tượng bị trừng phạt hoặc tội phạm.
Tether cũng nhấn mạnh quy mô hợp tác thực thi: hiện họ làm việc với hơn 340 cơ quan ở 65 quốc gia, đã hỗ trợ hơn 2,300 vụ việc và đóng băng tổng cộng hơn 4.4 tỷ USD tài sản, trong đó hơn 2.1 tỷ USD liên quan đến phía Mỹ.
Trước đây, tháng 11/2023 Tether từng đóng băng khoảng 225 triệu USDT liên quan một vụ điều tra buôn người và lừa đảo ở Đông Nam Á. Tháng 1 năm nay, công ty cũng đóng băng khoảng 182 triệu USDT trên 5 ví Tron trong một hành động mà họ nói là có liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật.
Theo dõi CoinMoi để cập nhật những vấn đề HOT nhất của thị trường crypto nhé!!
