Quy định forex mới của Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng giám sát các giao dịch crypto rủi ro, báo cáo hoạt động xuyên biên giới và siết chặt các quy định.
Theo South China Morning Post ngày 31/12, quy định mới này sẽ khiến cư dân Trung Quốc khó mua tài sản số hơn. Các ngân hàng sẽ phải theo dõi và báo cáo các hoạt động giao dịch forex (ngoại hối) rủi ro, bao gồm cờ bạc xuyên biên giới, ngân hàng ngầm và các hoạt động tài chính trái phép liên quan đến crypto.
Ngoài ra, các cơ quan quản lý yêu cầu các ngân hàng theo dõi hoạt động dựa trên danh tính của cá nhân và tổ chức liên quan, nguồn tiền và tần suất giao dịch.
Liu Zhengyao, luật sư tại công ty luật ZhiHeng, cho biết quy định mới sẽ tạo thêm cơ sở để xử lý giao dịch crypto, và lập trường của Trung Quốc đối với crypto có thể sẽ ngày càng thắt chặt.
Ông cho biết việc sử dụng đồng nhân dân tệ để mua tiền điện tử trước khi đổi sang ngoại tệ có thể được coi là hoạt động xuyên biên giới theo quy định mới. Do đó, sẽ rất khó để lách luật ngoại hối của Trung Quốc thông qua crypto dưới các quy định này.
Dù đã cấm giao dịch crypto từ năm 2019 để giảm tiêu thụ năng lượng và khí thải, Trung Quốc vẫn là quốc gia nắm giữ lượng Bitcoin lớn thứ hai thế giới, với 194,000 BTC, trị giá khoảng 18 tỷ USD. Những đồng Bitcoin này phần lớn thu được từ việc tịch thu tài sản liên quan đến hoạt động phi pháp.
Theo dõi CoinMoi để cập nhật những vấn đề HOT nhất của thị trường crypto nhé!!!
